საბაჟო კავშირი: ევროკავშირი აძლიერებს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის წესებს ფულადი სახსრების კონტროლის შესახებ

ახალი წესები ძალაში შევიდა 3 ივნისს, რაც გააუმჯობესებს ევროკავშირის მიერ ევროკავშირში ფულადი სახსრების კონტროლის სისტემას. ევროკავშირის ძალისხმევის დაძლევის მიზნით ფულის გათეთრება და წყაროს წყაროები ტერორიზმის დაფინანსებისევროკავშირის ტერიტორიაზე შემოსული ან გასული ყველა მოგზაური უკვე ვალდებულია შეავსოს ფულადი დეკლარაცია 10,000 ევროს ან მეტი ვალუტის გადატანისას, ან მისი ექვივალენტი სხვა ვალუტაში, ან გადახდის სხვა საშუალება, როგორიცაა მოგზაურის ჩეკები, თამასუქები და ა.შ.

ამასთან, 3 ივნისის მდგომარეობით, განხორციელდება მრავალი ცვლილება, რაც კიდევ უფრო გამკაცრებს წესებს და კიდევ უფრო გაართულებს დიდი რაოდენობით დაუდგენელი ფულადი სახსრების გადატანას. პირველი, ახალი წესების თანახმად, "ფულადი სახსრების" განმარტება გაგრძელდება და ახლა მოიცავს ოქროს მონეტებს და გარკვეულ სხვა ოქროს ნივთებს. მეორე, საბაჟო ორგანოებს შეეძლებათ იმოქმედონ 10,000 ევროზე ნაკლები ოდენობით, როდესაც არსებობს მითითებები, რომ ფულადი სახსრები უკავშირდება დანაშაულებრივ საქმიანობას. დაბოლოს, საბაჟო ორგანოებმა ასევე შეიძლება მოითხოვონ ფულადი სახსრების დეკლარაციის შევსება, როდესაც ისინი დაადგენენ 10,000 XNUMX ევროს ან მეტს ნაღდი ფოსტის, ტვირთის ან კურიერის საშუალებით უგზავნილად.

ახალი წესები ასევე უზრუნველყოფს, რომ თითოეულ წევრ სახელმწიფოში კომპეტენტურ ორგანოებსა და ფინანსური დაზვერვის ეროვნულ განყოფილებას ჰქონდეთ ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ფულადი სახსრების მოძრაობის დასაკვირვებლად და მათ მოსაგვარებლად, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკანონო საქმიანობის დასაფინანსებლად. განახლებული წესების განხორციელება ნიშნავს, რომ ფინანსური სამოქმედო ჯგუფის (FATF) საერთაშორისო სტანდარტებში უკანასკნელი მოვლენები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ აისახება ევროკავშირის კანონმდებლობაში. ახალი სისტემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია და ფაქტები ხელმისაწვდომია აქ დაწკაპუნებით.

გაუზიარე ეს სტატია: