ევროკავშირის თაღლითობის საწინააღმდეგო ოფისი მაფიის მიერ ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის სახსრების ბოროტად გამოყენებას ცდილობს

ამ კვირის დასაწყისში კარაბინიერების სპეციალურმა დანაყოფებმა წარმატებით ჩაატარეს ოპერაცია სამხრეთ იტალიის რეგიონში, პულიაში, კრიმინალური ჯგუფის წინააღმდეგ, რომელსაც კავშირი ჰქონდა მაფიასთან. ევროპის თაღლითობის საწინააღმდეგო ოფისმა (OLAF) მხარი დაუჭირა ბიუსტს 16 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების ტრანსნაციონალური თაღლითობისა და ფულის გათეთრების სქემის გამოვლენაში.

ოპერაციის შედეგად დააკავეს 48 ადამიანი, კოდური სახელით გრანდ კარო, იტალიური Big Dipper- ისთვის. დაპატიმრებულთა ბრალდება მოიცავს მაფიის ტიპის დანაშაულებრივი გაერთიანების დანაშაულს, ფულის გათეთრებას, გამოძალვას, დაშინებას, გატაცებას, ცეცხლსასროლი იარაღისა და ფეთქებადი მასალების უკანონო დაკავებას და თაღლითობებს, რის გამოც Big Dipper ფართო ოპერაცია იყო ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ.

მათი საქმის ფარგლებში, იტალიის ხელისუფლებამ დაადგინა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფი, სახელწოდებით Società Foggiana - ევროკავშირის სახსრების ხარჯზე დაწინაურებული თაღლითობის სქემაში გადავიდა. OLAF– მ დაიწყო გამოძიება და დაადასტურა, რომ ჯგუფმა ჩაიდინა ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის თანხების გაყალბება სოფლის განვითარების მიზნით, დაახლოებით 9.5 მილიონი ევროს ოდენობით.

OLAF– ის მიერ აღმოჩენილი სქემა მოიცავს ევროკავშირის შვიდი სხვადასხვა ქვეყნის წევრ ქვეყნებს (იტალია, ბულგარეთი, ჩეხეთი, გერმანია, ირლანდია, პორტუგალია და რუმინეთი) და მასში შედის ფიქტიური კომპანიები, რომლებიც შეიქმნა იტალიის გარეთ თაღლითობის კვალის დასაფარავად და ფულის გათეთრებისთვის.

კრიმინალურმა ჯგუფმა შეიძინა აპარატურა ევროკავშირის სახსრების დახმარებით, გაბერილ ფასად. ტექნიკა გამოცხადდა, როგორც ახალი, მაგრამ სინამდვილეში ან მეორადი იყო, ან შეიძინა გაცილებით დაბალ ფასად, ვიდრე ოფიციალურად გამოცხადდა. როგორც გამყიდველ, ასევე მყიდველ კომპანიებს კავშირი ჰქონდათ თაღლითობებთან; საკვები პროდუქტების ფიქტიურმა რეალიზაციამ უკანონო მოგება გაიღო იმ ადამიანების ჯიბეებში, რომლებმაც წამოიწყეს ეს სქემა, რაც ეფექტურად დახურა წრე ამ უაღრესად დახვეწილ თაღლითობებზე.

საბანკო ანგარიშის განცხადებებზე წვდომა 17 მილიონ ევროზე მეტი ღირებულების ფულადი მოძრაობის ანალიზს საშუალებას აძლევდა OLAF- ს აღედგინა იტალიის გარეთ განხორციელებული ფულადი გზავნილები, რაც მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ფულის გათეთრების სქემის დადასტურებაში. ასევე ჩატარდა მანქანებზე ადგილზე შემოწმება.

OLAF– ს გენერალურმა დირექტორმა ვილ იტლიმ თქვა: ”OLAF– ის როლს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ დახვეწილი მრავალეროვნული დანაშაულებრივი სქემის ამოხსნაში. საერთაშორისო ზედამხედველობითა და ექსპერტიზით, OLAF– ს შეუძლია რეალური დახმარება გაუწიოს საზღვრების კავშირების რეკონსტრუქციასა და კვალდაკვალ. მოხარული ვარ, რომ იტალიის ხელისუფლებასთან შესანიშნავმა თანამშრომლობამ გამოიწვია წარმატებული ოპერაცია საშიში დანაშაულებრივი ჯგუფის წინააღმდეგ. სამწუხაროდ, ორგანიზებული დანაშაული ხშირად იმალება თაღლითობის სქემების და ფულის გათეთრების მიღმა. თაღლითობასთან ბრძოლას აქვს გავლენა, რომელიც სცილდება ფინანსურ ასპექტს. ”

რეკლამა

ევროკავშირის სისხლის სამართლის კოოპერაციის სააგენტომ Eurojust- მა ასევე მხარი დაუჭირა ოპერაციას სხვადასხვა სასამართლო სასამართლო ორგანოებს შორის კოორდინაციის საშუალებით. ოპერაცია ჩაატარეს კარაბინიერების სპეციალურმა დანაყოფებმა ROS (სპეცოპერაციების ჯგუფი) და NAC (თაღლითობის საწინააღმდეგო უჯრედები).

Eurojust- ის ვიცე-პრეზიდენტმა და იტალიის ეროვნულმა წევრმა ფილიპო სპიზიამ თქვა: ”ამ საქმეზე გამოძიება ადასტურებს ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საფრთხის სერიოზულობას, რასაც ორგანიზებული დანაშაული წარმოადგენს. ეს ცხადყოფს, რომ საჭიროა ვითანამშრომლოთ ამ სახის დანაშაულის წინააღმდეგ საბრძოლველად ევროკავშირის ყველა ინსტიტუტის მიერ და ჩვენ მზად ვართ მხარი დავუჭიროთ OLAF- ს და ევროპის პროკურატურას ახლა და მომავალში. ”

OLAF მისია, მანდატი და კომპეტენციები

OLAF- ის მისიაა ევროკავშირის ფინანსების გაყალბება, გამოძიება და გაყალბება.

OLAF ასრულებს თავის მისიას:

• დამოუკიდებელი გამოძიებების ჩატარება თაღლითობისა და კორუფციის შესახებ, რომელიც მოიცავს ევროკავშირის ფონდებს, რათა უზრუნველყოს, რომ ევროკავშირის გადამხდელთა ყველა თანხა მიაღწევს პროექტებს, რომლებმაც შექმნან სამუშაო ადგილი და ევროპაში განვითარება;
• ევროკავშირის ინსტიტუტებისადმი მოქალაქეთა ნდობის განმტკიცების ხელშეწყობა ევროკავშირის პერსონალისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების წევრების მხრიდან სერიოზული გადაცდომის გამოძიების გზით და
• შეიმუშავებს ევროკავშირის საწინააღმდეგო თაღლითობის პოლიტიკას.

დამოუკიდებელი საგამოძიებო ფუნქციის ფარგლებში, OLAF- ს შეუძლია გამოიძიოს თაღლითობა, კორუფცია და სხვა დანაშაულებები, რომლებიც გავლენას ახდენს ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებზე:

• ევროკავშირის ყველა ხარჯი: ძირითადი ხარჯვის კატეგორიებია სტრუქტურული ფონდები, სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა და სოფლის.
• განვითარების ფონდები, პირდაპირი ხარჯები და გარე დახმარება;
• ევროკავშირის შემოსავლის ზოგიერთი სფერო, ძირითადად, საბაჟო გადასახადი და;
• ევროკავშირის თანამშრომლებისა და ევროკავშირის ინსტიტუტების წევრთა სერიოზული გადაცდომების ეჭვები.

გაუზიარე ეს სტატია: