დაკავშირება ჩვენთან ერთად

Business

Bank Trust უჩივის BVI-ის მსხვილ მოვაჭრეებს $1 მილიარდზე მეტი თაღლითური სქემით

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

რუსეთის Bank Trust-მა სარჩელი შეიტანა ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულების სასამართლოში რამდენიმე მსხვილი საერთაშორისო სასაქონლო მოვაჭრეების წინააღმდეგ, მათ შორის Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo და Liberty Commodities, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისინი მონაწილეობდნენ თაღლითურ სქემაში, რამაც გამოიწვია 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ფინანსური ზიანი.

Bank Trust-ის გადაწყვეტილება უცხოურ სასამართლოში საჩივრის შეტანის თაობაზე ხაზს უსვამს რუსეთის სწრაფვას თანხების აღდგენისკენ რამდენიმე წლის წინ მომხდარი საბანკო კრიზისის შემდეგ. მოქმედებს როგორც Binbank-ის, Otkritie-სა და Promsvyazbank-ის უმოქმედო სესხების ქოლგა - კრედიტორები, რომლებიც გადაარჩინა რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა 2017 წელს - Trust ცდილობს გამოიყენოს საერთაშორისო სასამართლო სისტემის სანდოობა, რათა გააძლიეროს თავისი საქმე და გააძლიეროს აღდგენის პერსპექტივები. სასწორზე მნიშვნელოვანი თანხები.

ამ სასამართლოში შეტანილი სარჩელიrt, Bank Trust-მა დაადანაშაულა ძირითადი მოვაჭრეები რუს ბიზნესმენ მიქაილ შიშხანოვთან, მსხვილი კერძო კრედიტორების Binbank-ისა და Rost Bank-ის ყოფილ მფლობელთან შეთქმულებაში.

სარჩელის თანახმად, 2013-დან 2017 წლამდე, შიშხანოვი, სავარაუდოდ, შეთანხმებული იყო მსხვილი სასაქონლო სავაჭრო ფირმების მოვაჭრეებთან, რათა დამალულიყო გადარიცხვები Binbank-დან, რომლებიც მიზნად ისახავდა თანხების გაფანტვას ფინანსური რეგულაციების დარღვევით.

Bank Trust ირწმუნება, რომ Binbank-მა ამ ტრეიდერებს გადასცა სახსრები ვაჭრობის დაფინანსების სახით, რომელიც შემდგომში გადამისამართდა. შიშხანოვთან დაკავშირებულ ოფშორულ კომპანიებს ჩრდილოვანი გარიგებებით. ამის შემდეგ ტრეიდერებმა გადაიხადეს ბინბანკის კუთვნილი თანხა მათი ვაჭრობის დაფინანსების ხელშეკრულებებით, ბანკის მიერ როსტ ბანკისთვის ცალკეული სესხების მეშვეობით მიწოდებული სახსრების გამოყენებით. ეს თანხები ტრეიდერებზე გადავიდა სხვადასხვა კომპანიებთან ჩრდილოვანი ტრანზაქციების სხვა სერიის მეშვეობით და არასოდეს დაბრუნებულა როსტ ბანკში.

Bank Trust-ი ამტკიცებს, რომ საერთაშორისო ტრეიდერები შეგნებულად მონაწილეობდნენ თაღლითურ სქემაში, საკომისიოს მიღებისას არ იღებდნენ ფინანსურ რისკს და მალავდნენ თავიანთი ტრანზაქციის ნამდვილ მოტივებს ისეთი საქონლის ყიდვისა და გაყიდვის საფარქვეშ, როგორიცაა მარცვლეული ან ნედლი რეზინი.

პრეტენზიის მიხედვით, საქონლის ფაქტობრივი გადაზიდვა არ მომხდარა. ბინბანკსა და ტრეიდერებს შორის ვაჭრობის დაფინანსების ტრანზაქციები, როგორც ჩანს, სათანადოდ იყო ჩაწერილი ბინბანკის ჩანაწერებში, მაგრამ აქტივების რეალური გაფანტვა, რომელიც მოხდა ამ ტრანზაქციების მეშვეობით, არ იყო გამოვლენილი.

რეკლამა

სქემის შედეგად, Binbank-მა, სავარაუდოდ, შეძლო თავისი ფინანსური ანგარიშგების მანიპულირება მისი ნომინალური კონტრაგენტების, როგორიცაა ცნობილი სანდო ტრეიდერების მაღალი საკრედიტო რეიტინგების ჩვენებით, მისი რეალური კონტრაგენტების საკრედიტო რეიტინგების ნაცვლად, რომლებიც იყვნენ ოფშორული ჭურვი კომპანიები. .

2017 წლის სექტემბერში რუსეთის ბანკმა ბინბანკი და როსტ ბანკი დროებითი ადმინისტრაციის ქვეშ მოათავსა და თანხები უნდა მიეწოდებინა როსტ ბანკისთვის, რათა ამ უკანასკნელმა შეძლოს ბინბანკში თანხის დაბრუნება. შესაბამისად, როსტ ბანკმა განიცადა ძირითადი ფინანსური ზარალი სქემიდან, რადგან მას უნდა ეღიარებინა ზარალი, რომელიც მიადგა შესაბამის კონტრაგენტებთან ტრანზაქციებს.

Bank Trust-მა განაცხადა, რომ იგი მოქმედებს როგორც როსტ ბანკის კანონიერი უფლებამონაცვლე რუსეთის კანონმდებლობით და, შესაბამისად, მას აქვს იურიდიული უფლება მოითხოვოს როსტ ბანკის მიერ მიყენებული ზიანი.

„ჩვენ მზად ვართ დავაკისროთ იმ პირებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ამ თაღლითობაში თავიანთ ქმედებებზე. ამ უკანონო ქმედებებმა მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა Bank Trust-ის კლიენტებს, რიგით რუსებს და ჩვენ მივყვებით ყველა იურიდიულ გზას, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება კრედიტორებისთვის სამართლიანობის მოსაძიებლად. ", - ნათქვამია Bank Trust-ის სპიკერის განცხადებაში.

გამოქვეყნების დროს Cargill-მა, Louis Dreyfus-მა, Bunge-მ, Quadra-მ, Xangbo-მ და Liberty Commodities-მა, ისევე როგორც შიშკანოვმა არ უპასუხეს კომენტარის მოთხოვნას.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
რუსეთი4 დღის წინ

რუსული მედია აქვეყნებს ევროკავშირის მოქალაქეების სახელებს, რომლებიც უკრაინის ომში რუსეთს უჭერენ მხარს

ისრაელის4 დღის წინ

შემდეგი ევროპარლამენტი უფრო ისრაელის პროპაგანდაა?

პოლიტიკა3 დღის წინ

დიქტატორების მემინგი: როგორ ანადგურებს სოციალური მედიის იუმორი ტირანებს

უკრაინა4 დღის წინ

უკრაინაში მშვიდობის სამიტზე მიღებული ერთობლივი კომუნიკე მშვიდობის ჩარჩოს შესახებ

ზოგადი3 დღის წინ

ვის ჰყავს საუკეთესო გუნდი ევროზე?

ისრაელის2 დღის წინ

ისრაელი მიიღებს მოწვევას ევროკავშირ-ისრაელის ასოცირების საბჭოში დასასწრებად, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როდესაც უნგრეთი თავმჯდომარეობს ევროკავშირის საბჭოს

ცხოველთა კეთილდღეობა3 დღის წინ

ფრინველის გრიპის სპექტრი ნიშნავს, რომ ცხოველთა ჯანმრთელობა ევროპარლამენტის პრიორიტეტი უნდა იყოს

იტალიაში3 დღის წინ

მოიგო თუ არა მელონიმ ევროპის არჩევნები? იტალიური პერსპექტივა

ყაზახეთის5 საათის წინ

კავშირების გაძლიერება: ევროკავშირსა და ყაზახეთს შორის ურთიერთობების მდგომარეობა

ყაზახეთის9 საათის წინ

თავდასხმა ყაზახ ჟურნალისტზე კიევში: ტოკაევი ბრძანებს უკრაინის ხელისუფლებისთვის კითხვის გაგზავნას

ყაზახეთის10 საათის წინ

და ვინჩის „La Bella Principessa“ ოთხ დღეში 3,300 ვიზიტორს იზიდავს

China-ევროკავშირის10 საათის წინ

ევროკავშირის ამბიციური კლიმატის მიზნები: რატომ არის ევროკავშირი-ჩინეთის თანამშრომლობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი

ევროპის ანტი-გაყალბების ოფისი (OLAF)13 საათის წინ

თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის უფროსის ნასამართლობა დაკმაყოფილდა ბოლო "Dalligate" ირონიაში

ერთიანი ბაზრის13 საათის წინ

Quo Vadis, თანმიმდევრული პოლიტიკა? რეგიონული განვითარება ევროპაში გზაჯვარედინზე

კანადაში13 საათის წინ

კანადა ირანის IRGC-ს ტერორისტულ ორგანიზაციად ასახელებს, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროკავშირის უმოქმედობას

ყაზახეთის14 საათის წინ

Starlink ინიციატივა: ყაზახეთში კიდევ 2,000 სკოლა მიიღებს მაღალსიჩქარიან ინტერნეტს  

მოლდოვა6 დღის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch - შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის2 კვირის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის6 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China8 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China8 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზების მფლობელი დოკუმენტური ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending