დღეს (21 თებერვალს) შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის ფინანსური დანაშაულების აღსრულების ქსელის (FinCEN) დირექტორი ეწვია ევროპოლის შტაბს და განიხილა ...
ევროპის საბანკო ორგანომ (EBA) გახსნა ოფიციალური გამოძიება ესტონეთის ფინანსური მომსახურების ორგანოს (Finantsinspektsioon) და ევროკავშირის კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტზე.
დღეს (18 თებერვალი) კომისიამ მიიღო 23 ახალი ქვეყნის სია, რომელთაც გააჩნიათ სტრატეგიული ხარვეზები ფულის გათეთრებისა და ანტიტერორისტული დაფინანსების ჩარჩოებში. ...
ევროკომისია ადევნებს თვალყურს პრეზიდენტის იუნკერის ევროკავშირის სახელმწიფოს წინადადებაში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების შესახებ.
ევროპარლამენტის მემარცხენე ჯგუფის (GUE / NGL) მიერ ევროკავშირის დაბეგვრის საკითხის დაკვეთით ჩატარებული ბოლო გამოკვლევები იწყება, აქცენტი გადაიტანება ...
ევროპოლთან, ევროჟუსტთან და ევროპის საბანკო ფედერაციასთან (EBF) ერთად მუშაობდნენ, 20-ზე მეტი შტატის პოლიციამ დააკავა 168 ადამიანი (ჯერჯერობით), როგორც ...
ევროკავშირის მასშტაბით ძალაში შევიდა სისხლის სამართლის კანონით ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ახალი ღონისძიებები. ახალი წესები უზრუნველყოფს საშიში დამნაშავეების და ...