ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ლუქსემბურგის ევროპულ სასამართლოში გადაგზავნის შესახებ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მე -4 დირექტივის (დირექტივა 2015/849) მხოლოდ ნაწილის ტრანსპორტირებისთვის ...
ევროკომისიამ მიიღო დასკვნა, რომლის თანახმად მალტელი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ზედამხედველს (ფინანსური დაზვერვის ანალიზის განყოფილება) აგრძელებს დამატებითი ზომების მიღებას სრულად შეასრულოს ...
ევროპოლის მხარდაჭერით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად, ბულგარეთის ხელისუფლებამ აშშ საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლობით ჩამოართვა 11 მილიონი ევრო და 1.7 მილიონი დოლარი ყალბი ...
ევროპარლამენტარებმა მიიღეს ახალი წესები ევროკავშირის მასშტაბით დანაშაულებრივი აქტივების გაყინვისა და კონფისკაციის დასაჩქარებლად. ახალი წესები, რომლებიც უკვე არაოფიციალურად შეთანხმდნენ პარლამენტის ...
ევროკავშირი ამარტივებს დანაშაულებრივი შემოსავლების ჩამორთმევას © AP Images / EU Union-EP კრიმინალური შემოსავლების გაყინვა და კონფისკაცია ბრძოლის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა ...
რამდენიმე ჰოლანდიური ბანკი არასაკმარისად აკონტროლებს კლიენტებს და მათ გარიგებებს, რაც კლიენტებს საშუალებას აძლევს გამოიყენონ ანგარიშები ფულის გათეთრებისა და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობისთვის, ჰოლანდიის ცენტრალურმა ბანკმა ...
ესტონეთში Danske Bank- ის ფილიალთან დაკავშირებით ჩატარებული გამოძიების შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ, S&D ევროპარლამენტარებმა მოითხოვეს ევროკავშირის მასშტაბით მეტი ქმედებების მოგვარება ...