უფრო მკაცრი წესების ფულის გათეთრების ბრძოლა გადასახადების აღკვეთის შესახებ და ტერორიზმის დაფინანსების

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მეოთხე დირექტივა (AMLD) პირველად დაავალდებულებს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შეინარჩუნონ ინფორმაციის ცენტრალური რეესტრები კორპორატიული და სხვა იურიდიული პირების საბოლოო „ბენეფიციარი“ მფლობელების, აგრეთვე ნდობის შესახებ. ეს ცენტრალური რეგისტრები არ იყო გათვალისწინებული ევროკომისიის თავდაპირველ წინადადებაში, მაგრამ ევროპარლამენტარებმა მოლაპარაკებებში მოიტანეს. ტექსტში ასევე მოცემულია კონკრეტული ანგარიშგების ვალდებულებები ბანკების, აუდიტორების, იურისტების, უძრავი ქონების აგენტებისა და კაზინოების მიმართ, მათ შორის, მათი კლიენტების მიერ საეჭვო გარიგებებთან დაკავშირებით.'

ცენტრალური რეგისტრები ხელმისაწვდომი იქნება ხელისუფლებისა და მათი ფინანსური დაზვერვის განყოფილებებისათვის (ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე), "ვალდებული პირებისთვის" (მაგალითად, ბანკები, რომლებიც ასრულებენ "მომხმარებელთა გულდასმით" მოვალეობებს) და ასევე საზოგადოებისათვის (თუმცა ექვემდებარება ამის მოთხოვნის მიმწოდებლის ონლაინ რეგისტრაციას და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფარვის საფასურს. რეგისტრაციაში შესასვლელად, პირს ან ორგანიზაციას (მაგ. გამომძიებელ ჟურნალისტებს ან არასამთავრობო ორგანიზაციებს) ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა გამოაჩინონ კანონიერი ინტერესი ფულის გათეთრების საეჭვო საქმეში, ტერორისტული დაფინანსება და მნიშვნელოვანი დანაშაულები, რომლებიც ხელს უწყობს მათ დაფინანსებას, როგორიცაა კორუფცია, საგადასახადო დანაშაულები და თაღლითობები. ამ პირებს შეეძლოთ ჰქონდეთ ინფორმაცია, როგორიცაა ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი, დაბადების თვე და წელი, მოქალაქეობა, საცხოვრებელი ქვეყანა და საკუთრების დეტალები. წევრი სახელმწიფოების მიერ უზრუნველყოფილი წვდომის ნებისმიერი გათავისუფლება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ”ცალკეულ შემთხვევებში”.

ნდობის შესახებ ცენტრალური სარეგისტრაციო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ ხელისუფლებისა და ვალდებულებების შესახებ.

სპეციალური ზომები 'პოლიტიკურად დაუცველი' პირებისთვის

ტექსტში განმარტებულია წესები "პოლიტიკურად დაუცველი" პირების შესახებ ", ანუ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ კორუფციის უფრო მაღალი რისკი, რაც მათ აქვთ პოლიტიკური თანამდებობების გამო, როგორიცაა სახელმწიფოთა მეთაურები, მთავრობის წევრები, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და პარლამენტის წევრები. , ისევე როგორც მათი ოჯახის წევრები.

სადაც არსებობს მაღალი რისკის მქონე საქმიანი ურთიერთობები ასეთი პირებით, უნდა შეიქმნას დამატებითი ღონისძიებები, მაგალითად, სიმდიდრისა და თანხების წყაროს ჩამოყალიბება, აღნიშნავს დირექტივა.

რეკლამა

თანხის გადარიცხვა

ევროპულმა მხარეებმა ასევე დაამტკიცეს "სახსრების გადარიცხვები" რეგლამენტი, რომლის მიზანია გააუმჯობესოს გადამხდელთა მიკვლევა და მათი აქტივები.

შემდეგი ნაბიჯები

წევრ სახელმწიფოებს ექნებათ ორი წლის განმავლობაში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივა მათი ეროვნულ კანონებში. სახსრების რეგულირების ტრანსფერები უშუალოდ ექვემდებარება ყველა წევრ სახელმწიფოში ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნების დღიდან 20 დღის განმავლობაში.