#FinancialFraud ევროპარლამენტში

ფინანსური თაღლითობის თემა იყო ხუთშაბათს, 9 ნოემბერს, ბრიუსელში, ევროპარლამენტში გამართულ კონფერენციაზე. 'Paradise Papers' ბოლოდროინდელი გამოცხადების ფონზე, საზღვარგარეთის კომპანიების უზარმაზარი გამოყენების შესახებ საგადასახადო თავშესაფრებში საზოგადოების უმდიდრესი გადასახადების თავიდან აცილების მიზნით, კონფერენციამ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ფინანსური ინფორმაციის ბოლო პერიოდში ჩატარებულ საერთაშორისო შემთხვევებზე თაღლითობა და გაფლანგვა.

კონფერენციას ესწრებოდნენ რამდენიმე ევროპარლამენტარი, ჟურნალისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების და ასოციაციების წარმომადგენლები. სპიკერთა პანელის შემადგენლობაში იყვნენ საპატიო ევროპარლამენტის წარმომადგენელი ფრენკ შენლბა-ჰოტი, ეკონომისტი ბიორნ ჰულტინი, ჟურნალისტი გარი კარტრავიტი და ჟურნალისტი იაროსლავ ჯაკიმჩი.

ჰულტინმა ხაზი გაუსვა: ”ბოლო პერიოდის ფინანსური თაღლითობის მრავალი შემთხვევის სიდიდე და მასშტაბი, ზოგიერთ შემთხვევაში რამდენიმე მილიარდი ევროა, რამაც შეიძლება მძიმე შედეგები მოჰყვეს და საფრთხეში ჩააგდოს არა მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ან ინსტიტუტი, არამედ მთელი ეკონომიკა და საზოგადოებები საფრთხეში ჩააგდოს. ეს ქმედებები ართმევს მთავრობას სახელმწიფო ფულს და რესურსებს. ”

შვალბა-ჰოტმა კომენტარი გააკეთა ბევრ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კრიმინალური თაღლითობის შესაძლებლობათა და ოფშორულ კომპანიებში რთული საიდუმლო სტრუქტურების გამოყენებას მოპარული ფულის მითვისებისა და გათეთრების მიზნით, მსხვილი კორპორაციების მიერ სამოთხეში გამოქვეყნებულ იგივე სქემების გამოყენებით თავიდან აცილების მიზნით.

კერძოდ, კონფერენციის მსვლელობისას განიხილეს და განიხილეს ისტორიაში ერთ – ერთი ყველაზე დიდი ფინანსური თაღლითობის შემთხვევა, რომელიც ეხებოდა ყაზახ ბიზნესმენ მუხთარ აბლიაზოვს 10 მილიარდ დოლარამდე გაფლანგვას და გათეთრებას. აბლიაზოვი ამჟამად ცხოვრობს საფრანგეთში, სადაც იგი გაიქცა მას შემდეგ, რაც 2012 წელს ბრიტანეთის სასამართლოებმა მას პატიმრობა მიუსაჯეს და 4.5 მილიარდ დოლარზე მეტი მოითხოვა ყაზახური BTA ბანკისთვის. ჟურნალისტმა გარი კარტრეითმა დეტალურად განუმარტა პროცესს და ვადებს, თუ როგორ მიიჩნევა აბლიაზოვმა ქურდობა. მათ შორის, სხვათა შორის, იყო საზღვაო საგადასახადო თავშესაფრებში შექმნილი დიდი რაოდენობით შელეული კომპანიების გამოყენება, რომლებიც იღებდნენ მსხვილმასშტაბიან სესხებს გამოგონილი ქონებისა და ბიზნეს გარიგებებისთვის.

რეკლამა

კონფერენციის დროს ჟურნალისტმა ჯაკიმჩიმ ასევე განიხილა არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელწოდებით "ღია დიალოგის ფონდი" მიმდინარე გამოძიება. ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა პოლონეთში და აქვს ოფისი ბრიუსელში, სხვათა შორის არის, რომელიც მხარს უჭერს აბლიაზოვის დაცვას პოლიტიკური დევნის ნიადაგზე. ამასთან, ითვლება, რომ ორგანიზაცია ამავე დროს დაფინანსდა, სხვათა შორის, აბლიაზოვის საკუთრებაში არსებული კომპანიების ქსელიდან შემოწირული თანხით. ”რამდენიმე კომპანია, რომლებმაც შემოწირეს არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობა, დასავლეთის მიერ არის დროშის ქვეშ და სანქცირებულია”, - ამტკიცებს იაკიმზიკი. გარი კარტრეითმა, რომელიც საქმეს ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს, თქვა: ”ODF– ის დაფინანსებასთან დაკავშირებული კითხვები უფრო მეტია, ვიდრე პასუხები”.

აუდიტორიაში, ევროპის ეკონომიკური და სოციალური კომიტეტის ყოფილმა პრეზიდენტმა ანრი მალოშემ მოუწოდა ევროკავშირს შეიმუშაოს უკეთესი მექანიზმები ბრიუსელში დაფუძნებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, განსაკუთრებით მათთვის, ვინც სისტემას ბოროტად იყენებს. მან ასევე გააკრიტიკა არათანაბარი სათამაშო მოედანი, რომლის მიხედვითაც მსხვილი კორპორაციები და მაღალი კაპიტალის მქონე პირები იყენებენ საიდუმლო სქემებს ფულის გადასაადგილებლად საზღვაო საგადასახადო თავშესაფრებში.

მუხტარ აბილაზოვი ციხიდან გაათავისუფლეს საფრანგეთის ხელისუფლებამ 2016 წლის დეკემბერში. რუსეთმა, უკრაინამ და ყაზახეთმა მოითხოვეს მისი ექსტრადიცია. ამასობაში, სავარაუდოდ, აბლიაზოვი ითხოვს თავშესაფარს ბელგიაში ან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში. შვალბა-ჰოტმა თქვა, რომ იგი ”არ ჩათვლიდა, რომ ბელგიის ხელისუფლებამ აბილაზოვს თავშესაფარი მიანიჭა”. კარტრეიტი ამტკიცებდა, რომ აბლიაზოვი და ფინანსური თაღლითობის სხვა გაქცეული პირები უნდა წარდგნენ სამართლიანობის წინაშე და ასევე ხაზი გაუსვა სამართლიანი და დაბალანსებული სასამართლო პროცესის მნიშვნელობას. იმავდროულად, BTA ბანკი კვლავ ცდილობს რამდენიმე მილიარდი ევროს აღდგენას, რომლებიც, სავარაუდოდ, სხვადასხვა საზღვაო საგადასახადო თავშესაფრებში იმალება.

გაუზიარე ეს სტატია: