ევროპარლამენტარებმა დააწესეს ახალი ზომები #MoneyLaundering  

უკეთესი განხორციელება და თანამშრომლობა

ევროპარლამენტარები მწუხარებენ ფულის გათეთრების / ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის წესების (AML / CTF) არასწორი და მკაცრი განხორციელების შესახებ წევრ ქვეყნებში და ითხოვენ ნულოვანი ტოლერანტობის მიდგომასა და დარღვევის პროცედურებს წევრი სახელმწიფოების მიმართ, რომლებიც ჩამორჩებიან ამ კანონების ეროვნული კანონმდებლობის გადატანას. . წევრ ქვეყნებში სასამართლო და სამართალდამცავი ორგანოები უფრო მეტად უნდა თანამშრომლობდნენ და ერთმანეთს გაუზიარონ ინფორმაცია, ამბობენ ისინი.

პარლამენტი მიესალმება იმ ფაქტს, რომ მიღებულ იქნა მისი წინადადება ფინანსური დაზვერვის დანაყოფების (FIU) კოორდინაციისა და მხარდაჭერის მექანიზმის შესაქმნელად. ეს საშუალებას მისცემს წევრ სახელმწიფოებს მიიღონ შესაბამისი ინფორმაცია და შეუწყონ მუშაობა საზღვრისპირა შემთხვევებზე

მონაცემთა ეფექტური გამოყენება

ევროპარლამენტარებს სურთ, რომ კომისია გაუმკლავდეს ხარისხის მონაცემების მუდმივ ნაკლებობას, რათა დადგინდეს საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელები ევროკავშირში ურთიერთდაკავშირებული და მაღალი ხარისხის რეგისტრების შექმნით, მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტებით. მათ ასევე სურთ გააკონტროლონ ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი პირების მოქმედების სფერო, რათა შეიტანონ ახალი და არეულობა ბაზრის ისეთ სექტორებში, როგორიცაა კრიპტო-აქტივები. დაბოლოს, ევროპარლამენტარები კიდევ ერთხელ იმეორებენ, რომ არა-კოოპერატიული იურისდიქციები და მაღალი რისკის შემცველი მესამე ქვეყნები დაუყოვნებლივ უნდა მოხვდნენ შავ სიაში, ხოლო შექმნიან მკაფიო ნიშნებს და თანამშრომლობენ იმ რეფორმებთან.

გამამხნევებელი სანქციების ჰარმონიზაცია ევროკავშირის დონეზე

რეკლამა

ევროპარლამენტარები მოითხოვენ გაყინვისა და ჩამორთმევის შესახებ ბრძანებების ორმხრივად აღიარებას. ეს ხელს შეუწყობს კრიმინალური ქონების აღდგენას საზღვრებს გარეთ და ხელს შეუწყობს სწრაფ ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობას. გარდა ამისა, მათ სურთ, რომ ევროპის ცენტრალურ ბანკს შეეძლოს ევროს ზონაში მოქმედი ნებისმიერი ბანკის ლიცენზიის გატანა, რომლებიც არღვევენ LM / CTF ვალდებულებებს, დამოუკიდებლად AML ეროვნული ორგანოების შეფასებისგან.

რეზოლუციაში ევროპარლამენტარები იხსენებენ კორუფციისა და ფულის გათეთრების დანაშაულებებს, როგორიცაა ლუანდა ლიქსი, აგრეთვე სხვა ცნობილი სკანდალები, როგორიცაა Cum Ex, Panama Papers, Lux Leaks და Paradise Papers, რამაც არაერთხელ შეარყია მოქალაქეთა ნდობა სამართლიანი და სამართლიანი გამჭვირვალე ფინანსური და საგადასახადო სისტემები.

დაბოლოს, ისინი ხაზს უსვამენ საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტიკისა და სტრიქონების მნიშვნელოვან წვლილს შესაძლო დანაშაულების გამოვლენაში. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაადგინონ ვინც დაფნის კარუანა გალიზიას მკვლელობა გამოიწვია და გამოიძიოს ის პირები, ვის მიმართაც სერიოზული ბრალდებები არსებობს ფულის გათეთრების თაობაზე.