ექვსი დააკავეს საფრანგეთიდან 12 მილიონი ევროსთვის გაყალბებული COVID-19 უმუშევრობის გადასახადის გადახდაში

16 ივნისს, საფრანგეთის ნაციონალური ჟანდარმერიის (ნაციონალური ჟანდარმერია) და ისრაელის პოლიციის (משטרת officers) ოფიცრებმა შეაკავეს ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, რომლებიც ხმელთაშუა ზღვის ორივე მხარეს იყენებდნენ დახმარებების თაღლითობის დახვეწილ სქემას. სულ ექვსი ადამიანი დააკავეს საფრანგეთის მასშტაბით სხვადასხვა ადგილას.

სავარაუდოდ, ამ კრიმინალურმა სინდიკატმა საფრანგეთის სახელმწიფო თაღლითურად გადააჭარბა 12 მილიონი ევროს COVID-19 უმუშევრობის შეღავათებით, 3,600 შელი კომპანიის გამოყენებით, რომ მოითხოვონ გადასახადები. თაღლითურად მიღებული სარგებელი გადაირიცხა საფრანგეთის საბანკო ანგარიშებზე, სანამ დაუყოვნებლივ გადაიტანეს საზღვარგარეთ და გადავიდნენ მთელს ევროპაში, სანამ ვირტუალურ ვალუტებში გაცვლიდნენ.  

მთავარი ეჭვმიტანილი - 30 წლის ფრანკო-ისრაელის მოქალაქე და მისი მეუღლე დააპატიმრეს რეპლონჟესში (საფრანგეთი) შვეიცარიის საზღვართან, 16 ივნისს, 5 საათზე, ჟენევაში გაქცევის მცდელობისას, სადაც ისინი ფრენის წასვლას აპირებდნენ. თელ-ავივმა ბოლო წუთს გააფრთხილა. 

ერთი საათის შემდეგ, ჟანდარმერიის უკანონო შრომის წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრალური ოფისის (OCLTI) და ტულუზის სამეცნიერო განყოფილების (SR Toulouse) ოფიცრებმა დაარბიეს პარიზის (მე -19 უბანი) და მის შემოგარენში (პანტინი) რამდენიმე მისამართი მათი თანამონაწილეების დასაპატიმრებლად - ოჯახის ყველა ნათესავი, და ჩხრეკის ჩატარება, სხვათა შორის, იმ ადგილის დასადგენად, სადაც დიდი თანხის დამალვა ითვლებოდა. 

ნაღდი ფული იპოვნეს იმავე საღამოს პარიზის მე -19 უბანში, კერძო ავტოსადგომზე). სულ 1 765 630 ევრო და 3 420 აშშ დოლარი ნაღდი ფული აღმოაჩინეს ცეცხლგამძლე და წყალგაუმტარი ჩანთებში დამალული. იმავე ადგილას ასევე ნაპოვნია ჩანთა, რომელშიც იყო 230 000 ევროს ღირებულების სამი მდიდრული საათი და 30 000 ევროს ღირებულების სამკაულები. 

გარდა ამ ჩამორთმევისა, საფრანგეთის ხელისუფლებამ ასევე აღადგინა 6.2 მილიონ ევროზე მეტი ამ ბანკის ანგარიშებზე, რომლებიც ამ დანაშაულებრივ ჯგუფს ეკუთვნოდა.  

საფრანგეთში მოქმედებების პარალელურად, ისრაელის პოლიციამ იმოქმედა ისრაელში მდებარე იგივე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ. დააკავეს თანამონაწილე და ქოლცენტრი, რომელიც, სავარაუდოდ, გამოყენებული იქნა ამ მასშტაბური თაღლითობების ორგანიზებაში, გაჩხრიკეს ქალაქ ნეთანიაში. ამის გამო ამოიღეს ტელეფონები და მაღალტექნოლოგიური IT მოწყობილობები. 

რეკლამა

ევროპოლის მხარდაჭერა

ევროპოლის მხარდაჭერა მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ამ საქმის წარმატებაში:

• ევროპოლის ფინანსური და ეკონომიკური დანაშაულის ევროპული ცენტრი (EFECC) ჩაატარა ფინანსური ანალიზი, რომელშიც აღწერილი იყო სქემა, რომელიც ამ კრიმინალებმა გამოიყენეს დანაშაულიდან მიღებული შემოსავლის გათეთრების მიზნით;
• ევროპოლის ევროპული კიბერდანაშაულის ცენტრი (EC3) ჩაატარა კრიპტო აქტივების მიკვლევის ანალიზი;
• ევროპოლის მიერ ორგანიზებული იყო ორი ოპერატიული შეხვედრა, რათა გაერთიანებულიყო ეროვნული გამომძიებლები სამოქმედო დღისთვის მოსამზადებლად. მას შემდეგ, ევროპოლმა უზრუნველყო დაზვერვის უწყვეტი განვითარება საველე გამომძიებლების დასახმარებლად და;
• ევროპოლის სპეციალისტი პარიზში იყო განლაგებული, რათა მხარი დაუჭიროს საფრანგეთის ხელისუფლებას მოქმედების დღის განმავლობაში. 

ეს ოპერაცია განხორციელდა ევროპული მულტიდისციპლინური პლატფორმის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საშიშროების წინააღმდეგ (EMPACT). 
 

ევროკავშირში შეიქმნა ა ოთხწლიანი პოლიტიკის ციკლი სერიოზული საერთაშორისო და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მეტი უწყვეტობის უზრუნველყოფა. 2017 წელს ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვიტა ევროკავშირის პოლიტიკის ციკლის გაგრძელება 2018 - 2021 წლების პერიოდისთვის. ის მიზნად ისახავს ევროკავშირისთვის ორგანიზებული და სერიოზული საერთაშორისო დანაშაულის მიერ გამოწვეული ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეების დაძლევას. ეს მიიღწევა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შესაბამის სამსახურებს, ინსტიტუტებსა და სააგენტოებს, ასევე ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებსა და ორგანიზაციებს შორის თანამშრომლობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცების გზით, საჭიროების შემთხვევაში, კერძო სექტორის ჩათვლით. კრიმინალური ფინანსები პოლიტიკის ციკლის ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

გაუზიარე ეს სტატია: