პარლამენტმა უარი თქვას კომისიის #TaxHaven blacklist

ევროპარლამენტარმა სვენ გიგოლდმა, მწვანეთა / EFA ჯგუფის ფინანსური და ეკონომიკური პოლიტიკის სპიკერმა თქვა: "კომისიის შავი სია, იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ფულის გათეთრების დიდი რისკი აქვთ, სასაცილოა. სიაში არ არის არც ერთი მნიშვნელოვანი ოფშორული ფინანსური ცენტრი. გაიანა შეცვალა ეთიოპიით. ევროპარლამენტის კრიტიკის საპასუხოდ კომისიის მხრიდან ერთგვარი ცუდი ხუმრობა ჩანს, რომელიც აშკარად არ ცდილობს სერიოზულად შეხედოს პარლამენტის შეშფოთებას.

”ევროკავშირს სჭირდება ფულის გათეთრების ქვეყნების რეალური შავი სია. ფულის გათეთრებისა და გადასახადების თავიდან აცილების ბოლოდროინდელი გაჟონვის წინაშე მიუღებელია, რომ პანამა და სხვა მნიშვნელოვანი საგადასახადო თავშესაფრები კვლავ არ არიან შეტანილი კომისიის შავ სიაში.

"იმის ნაცვლად, რომ დაიცვას ფინანსური მოქმედების სამუშაო ჯგუფის (FATF) შეზღუდული რეკომენდაციები, კომისიამ უნდა შეასრულოს საკუთარი შეფასება და სასწრაფოდ გამოყოს მეტი პერსონალი ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ევროკავშირის კომისიას არ შეუძლია შეასრულოს თავისი მნიშვნელოვანი ამოცანები. ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ ექვსი ადამიანი მუშაობს იუსტიციისა და მომხმარებელთა დაცვის გენერალური დირექტორატის სარდაფში. მოკლევადიან პერიოდში პერსონალი და რესურსები უნდა გაიზარდოს მინიმუმ 20 თანამშრომლამდე. "

კომისია განსაზღვრავს მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნებს, რომლებიც შემდეგ ექვემდებარება გაზრდილი მომხმარებლის გულდასმით გატარებულ ზომებს. 2016 წლის ივლისის ბოლო შავ სიაში თერთმეტი ქვეყანა შედის. 2017 წლის იანვარში ევროპარლამენტმა უარყო კომისიის დელეგირებული კანონი გაიანას სახელმწიფოს მოხსნის შესახებ. კომისია ახლა შემოგთავაზებთ ფინანსური სამოქმედო ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციებს, საერთაშორისო ფორუმს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ და გაიანა ეთიოპიით ჩანაცვლებას. ECON– მა და LIBE– მა უარყვეს ეს „ასლის ჩასმა“, როგორც არასაკმარისი.

ევროკომისიის 2016 წლის ივლისის შავ სიაში მაღალი რისკის ფულის გათეთრების ქვეყნებში შემდეგი 11 ქვეყანა იყო: ავღანეთი, ბოსნია, გაიანა, ერაყი, ლაოსი, სირია, უგანდა, ვანუატუ, იემენი, ჩრდილოეთ კორეა და ირანი. კომისიის ბოლო დელეგირებული აქტი მიზნად ისახავს გაიანა შავი სიიდან ამოღებას და ეთიოპიით ჩანაცვლებას. ჩამონათვალში არ შედის რომელიმე მსხვილი ოფშორული ფინანსური ცენტრი.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

21 იანვარს, ევროპის პარლამენტმა მიიღო ევროკომისიის უარყოფის შესახებ რეზოლუცია 24 2016- ის დელეგირებული აქტის შესახებ.

რეკლამა

ევროკომისიის დეკლარირებული აქტი 24 XX საუკუნეში ცვლილებების შეტანის თაობაზე არასაოპერაციო ფულის გათეთრების მესამე ქვეყნები.

იუსტიციის უმაღლესი კომისრის ვერა ჯოროვას წერილი ECON, LIBE და PANA კომიტეტების თავმჯდომარეებს.

ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუცია, რომელიც უარყოფს კომისიის დეკლარაციას 24-

ცვლილებები შეტანილია ECON-LIBE კომიტეტის რეზოლუციაში 24 2017- ის კომისიის დელეგირებული აქტის უარყოფა.

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მეწარმეების მე -4 მუხლის მე -5 პუნქტი (EU) 9 / XX)

მესამე ქვეყნის პოლიტიკა - მუხლი 9

1. განისაზღვროს მესამე ქვეყნის იურისდიქციები, რომლებსაც აქვთ სტრატეგიული ხარვეზები LL / CFT– ის ეროვნულ რეჟიმებში, რომლებიც მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნიან კავშირის ფინანსურ სისტემას ("მაღალი რისკის მქონე მესამე ქვეყნები"), რათა დაცულ იქნას შიდა ფუნქციონირების კარგი ფუნქციონირება ბაზარი

2. კომისია უფლებამოსილია მიიღოს დელეგირებული აქტები 64-ე მუხლის შესაბამისად, მაღალი რისკის შემცველი მესამე ქვეყნების გამოვლენის მიზნით, სტრატეგიული ხარვეზების გათვალისწინებით, კერძოდ:

(a) მესამე ქვეყნის საკანონმდებლო და ინსტიტუციური AML / CFT ფარგლებში, კერძოდ:

(i) ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების კრიმინალიზაცია;
(ii) კლიენტებისადმი სათანადო შრომისმოყვარეობასთან დაკავშირებული ღონისძიებები;
(iii) მოთხოვნები, რომლებიც ეხება ჩანაწერის შენახვას და;
(iv) მოთხოვნები საეჭვო გარიგებების შესახებ.

(ბ) მესამე ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოების უფლებამოსილება და პროცედურები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, და;

(გ) AML / CFT სისტემის ეფექტურობა მესამე ქვეყნის ფულის გათეთრების ან ტერორისტული დაფინანსების რისკებზე.

3. მიღებულია მე -2 პუნქტში მითითებული დელეგირებული აქტები ერთი თვის ვადაში ამ პუნქტში მითითებული სტრატეგიული ხარვეზის იდენტიფიცირების შემდეგ.

4. კომისია, საჭიროების შემთხვევაში, გაითვალისწინებს მე -2 პუნქტში მითითებული დელეგირებული აქტების შედგენისას, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სტანდარტების შემდგენთა მიერ შედგენილი შესაბამისი შეფასებების, შეფასების ან ანგარიშების შესახებ, რომლებსაც აქვთ კომპეტენცია ფულის გათეთრებისა და ტერორისტთან ბრძოლის სფეროში. დაფინანსება, ინდივიდუალური მესამე ქვეყნების მიერ წარმოქმნილ რისკებთან მიმართებაში.

გაუზიარე ეს სტატია: