გაერთიანებული სამეფოს აზარტული თამაშების ლიცენზიის რეგულაციების ცვლილებების გაგება 2024 წელს

გამარჯობა, მეგობრებო თამაშების მოყვარულებო! რა საინტერესო დროა ცხოვრება, არა? კაზინოს თამაშების დიდი ასორტიმენტით, რომელიც მოიცავს პოკერის მაღალი ფსონების მღელვარებას, რულეტის არაპროგნოზირებად ბუნებას, ბლექჯეკის სტრატეგიულ სირთულეებს და ონლაინ სლოტებთან და პირდაპირ სიამოვნებას. craps ონლაინ, ონლაინ აზარტული თამაშების სამყარო შეუდარებელი ტემპით იზრდება. ინდუსტრია სწრაფად გაიზარდა და ამ მრავალფეროვნებამ - სახლიდან თამაშის მარტივობასთან ერთად - ნამდვილად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ამაში. მაგრამ ყველა ამ საინტერესო განვითარებისა და ციფრული სიამოვნების შუაგულში არის რაღაც გადამწყვეტი, რაც ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ: იცოდეთ კანონები, რომლებიც აკონტროლებენ ამ სფეროს.

კანონებთან დაკავშირებით, მოდით ყურადღება გავამახვილოთ გაერთიანებულ სამეფოზე, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი უდიდესი და ყველაზე დატვირთული სათამაშო ბაზარი მსოფლიოში. ბრიტანეთში სათამაშო ბაზარი სიდიდით მეორეა ევროპაში, აზარტული მოთამაშეები ქვეყნიდან ხარჯავენ გასაოცარ £14 მილიარდ ფუნტს (18.9 მილიარდი აშშ დოლარი) წელიწადში. ეს უზარმაზარი ინდუსტრია არის აქტივობის ჭურვი, ამიტომ ლოგიკურია, რომ ის ყოველთვის იცვლება უკანონო ქცევის თავიდან ასაცილებლად და მოთამაშის უსაფრთხოების გარანტირებისთვის.

როგორც ინდუსტრიის ზედამხედველი, გაერთიანებული სამეფოს აზარტული თამაშების კომისია ყოველთვის აკონტროლებს და ახორციელებს უსაფრთხოების გამაძლიერებელ ახალ ზომებს. ინსტრუმენტი „გვითხარი კონფიდენციალურად“, რომელიც დაინერგა 2023 წლის დეკემბერში, ერთ-ერთი მაგალითია. ეს ჭკვიანი ინსტრუმენტი აადვილებს უკანონო და საეჭვო ქმედებების შესახებ შეტყობინებას, რაც კიდევ უფრო ადასტურებს კომისიის ერთგულებას სამართლიანი და გამჭვირვალე სათამაშო გარემოსადმი.

დიდ ბრიტანეთში მარეგულირებელ გარემოში ნავიგაცია შეიძლება შევადაროთ სამგანზომილებიანი ჭადრაკის თამაშს ამ ხშირი ცვლილებების გამო. მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ - ჩვენ გაგაშუქეთ, ძვირფასო მკითხველებო. ჩვენი ყოვლისმომცველი მითითება გაერთიანებული სამეფოს აზარტული თამაშების კანონებზე გამიზნულია იმისთვის, რომ გაგაცნობთ და დაგეხმაროთ ამ დინამიურ გარემოში სწორად თამაშით.

დიდ ბრიტანეთში თამაშები ნებადართული და რეგულირდება?

დიდ ბრიტანეთში, თამაში მართლაც ნებადართული და რეგულირდება.

გაერთიანებული სამეფოს სათამაშო სექტორის ზედამხედველობის მთავარი ორგანოა დიდი ბრიტანეთის სათამაშო კომისია. ის აკონტროლებს აზარტული თამაშების მრავალ სახეობას, როგორიცაა ლატარია, სპორტული ფსონები, ონლაინ თამაშები და კაზინო თამაშები. გარდა ამისა, ის დარწმუნდება, რომ ოპერატორები იცავენ სამართლიანობის, პატიოსნებისა და ღიაობის კრიტერიუმებს, ლიცენზიების მინიჭებით მათ, ვინც ამას აკეთებს.

კომისიას შეუძლია შეისწავლოს და აღასრულოს წესები, დაისაჯოს შეუსრულებლობა და გაუმკლავდეს იძულებითი აზარტული თამაშების საკითხებს.

რეკლამა

გარდა ამისა, დისტანციური აზარტული თამაშების ოპერატორები ექვემდებარებიან გარკვეულ კანონებს დიდ ბრიტანეთში. გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქეებისთვის თავიანთი სერვისების კანონიერად მიწოდებისთვის, ამ ოპერატორებმა უნდა მიმართონ ლიცენზიას აზარტული თამაშების კომისიისგან.

მთავარი რეგულაციები?

აზარტული თამაშების ძირითადი კანონმდებლობა გაერთიანებულ სამეფოში არის აზარტული თამაშების აქტი 2005 (GA), რომელიც განსაზღვრავს მნიშვნელოვან ტერმინოლოგიას, მათ შორის "ლატარია", "ფსონები" და "პრიზი". აქტი აწესებს მოთხოვნებს სხვადასხვა სახის სათამაშო ლიცენზიებისთვის, ასევე შეზღუდვებსა და ჯარიმებს სათამაშო დაწესებულებებისთვის. ის შეიქმნა ბავშვების დასაცავად, უკანონო საქმიანობის შეჩერების მიზნით, როგორიცაა ფულის გათეთრება და სამართლიანი სათამაშო პირობების უზრუნველყოფა. შედეგად, შეიქმნა აზარტული თამაშების კომისია, რათა გარანტირებულიყო, რომ აქტის მოთხოვნები დაიცავს ინდუსტრიას.

ოპერატორებმა უნდა დაიცვან აზარტული თამაშების კომისიის სალიცენზიო პირობები და პრაქტიკის კოდექსები (LCCP), რათა მიიღონ და შეინარჩუნონ თავიანთი სათამაშო ლიცენზიები. LCCP-ით დაფარულია საკითხების ფართო სპექტრი, როგორიცაა სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამები, მომხმარებელთა დაცვა, მარკეტინგი და რეკლამა და ფულის გათეთრების პრევენცია.

გარდა ამისა, დისტანციური აზარტული თამაშებისა და პროგრამული ტექნიკური სტანდარტები (RTS) გთავაზობთ ტექნიკურ მითითებებს ონლაინ სპორტული წიგნებისთვის, პოკერის ოთახებისთვის და კაზინოებისთვის, რომლებიც ეხება საკითხებს, როგორიცაა პასუხისმგებელი თამაშების წახალისება, მოთამაშის ფულის დაცვა და სამართლიანი თამაშის გარანტია. Proceeds of Crime Act 2002 ეხება ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო კანონებს, რომლებიც სათამაშო კორპორაციებს სთხოვენ შეადგინონ პოლიტიკა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების შესაჩერებლად.

ეროვნული ლატარია და ა.შ. 1993 წლის კანონი აყალიბებს წესებსა და ჩარჩოებს, თუ როგორ იმართება ეროვნული ლატარია გაერთიანებულ სამეფოში. იმავდროულად, რეკლამის სტანდარტების ორგანოს (ASA) კოდები არეგულირებს მარკეტინგისა და რეკლამას თამაშებთან დაკავშირებით. ოპერატორებმა უნდა დარწმუნდნენ, რომ მათი მარკეტინგული მასალები მხარს უჭერს პასუხისმგებელ თამაშს და არ არის სამიზნე პირები, რომლებიც ადვილად ზიანდებიან ამ კოდებით.

ვინ არიან რეგულაციების ქვეშ?

აზარტული თამაშების შესახებ კანონის (GA) მიხედვით, რიგი პროდუქტები და აქტივობები რეგულირდება აზარტული თამაშების წესებით. მათ შორისაა არკადები, რომლებიც შეიძლება მოემსახუროს როგორც მოზრდილებს, ასევე ოჯახებს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კატეგორიაა ფსონები, რომელიც მოიცავს ყველა სახის ფსონებს სიმულირებული ან ლაივ მოვლენებზე. ეს შეიძლება მოიცავდეს პროექციას, თუ როგორ განვითარდება მოვლენა, შეფასდეს რაიმეს მოხდენის შანსი, ან თუნდაც განცხადების სისწორის გადამოწმება. უფრო მეტიც, ლიცენზიები უნდა მიიღონ პირებმა, რომლებიც შუამავლებად მოქმედებენ ფსონების პროცესში.

როგორც ცოცხალი, ისე ვირტუალური ბინგო თამაშები უნდა დაემორჩილოს ამ წესებს. შემდეგ არის კაზინოები, რომლებიც მოქმედებენ დიდ ბრიტანეთში, როგორც ფიზიკური, ასევე ვირტუალური; დაწესებულების ზომა გავლენას ახდენს ამ ბიზნესის სალიცენზიო მოთხოვნებზე. შემდეგი არის ლატარიები, რომლებიც მოიცავს სოციალურ, კერძო და ეროვნულ ლატარიებს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ეროვნული ლატარია ექვემდებარება განსხვავებულ წესებს, ვიდრე სხვები.

აზარტული თამაშების ეს წესები ასევე ვრცელდება სათამაშო აპარატებზე, რომლებიც მოიცავს ხილის მანქანებს, სათამაშო აპარატებს და ფსონების ტერმინალებს. და ბოლოს, ეს წესები ასევე ვრცელდება აზარტული თამაშების პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს დადონ ფსონები შორიდან.

ლიცენზიების სახეები

დიდ ბრიტანეთში არსებობს აზარტული თამაშების ლიცენზიების სამი კატეგორია: 1) მოქმედი, 2) პირადი და 3) შენობა. ადგილობრივი თვითმმართველობები გთავაზობთ შენობის ლიცენზიებს; აზარტული თამაშების კომისია გასცემს ოპერაციულ და ინდივიდუალურ ლიცენზიებს.

1. საქმიანობის ლიცენზიები

წინა განყოფილებაში ჩამოთვლილი სერვისების შესთავაზებლად, სათამაშო საწარმოებს უნდა ჰქონდეთ მუშაობის ლიცენზია. პროვაიდერებმა უნდა მიმართონ სხვადასხვა ლიცენზიას, თუ ისინი მართავენ რამდენიმე სათამაშო დაწესებულებას (როგორიცაა კაზინო და სათამაშო აპარატები).

არსებობს სამი სახის სამოქმედო ლიცენზია: 1) მიწისზედა, 2) ონლაინ და 3) დამხმარე. დამხმარე ლიცენზიები საჭიროა ოპერატორებისთვის, რომლებიც გვთავაზობენ ელ.ფოსტისა და ტელეფონის ფსონებს. სათამაშო კომპანიებს უნდა ჰქონდეთ როგორც ონლაინ, ასევე ოფლაინ ლიცენზიები, როდესაც ისინი მუშაობენ როგორც დისტანციურად, ასევე პირადად.

გარდა ამისა, კორპორაციამ უნდა მიიღოს ლიცენზია, თუ მისი ონლაინ აზარტული ბიზნესი დაფუძნებულია საზღვარგარეთ, სანამ ის გაერთიანებულ სამეფოში მოთამაშეებს სთავაზობს მომსახურებას.

ვის შეუძლია მიმართოს?

ნებისმიერ ინდივიდს ან ჯგუფს, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, მისასალმებელია განაცხადის შეტანა. ყველა განმცხადებელი უნდა იყოს თვრამეტი წელზე უფროსი. განაცხადში უნდა იყოს მითითებული მოქმედებები, რომელთა ავტორიზაციასაც ლიცენზია ითვალისწინებს. დასრულებული განაცხადები შეიძლება გაიგზავნოს აზარტული თამაშების კომისიის ვებსაიტზე.

მოთხოვნები საოპერაციო ლიცენზიებისთვის

განმცხადებლების შეფასებისას აზარტული თამაშების კომისია იყენებს კრიტერიუმების ერთობლიობას, რომელიც ხაზს უსვამს უამრავ მნიშვნელოვან ფაქტორს. ისინი ჯერ გულდასმით იკვლევენ განმცხადებლის იდენტიფიკაციას, ისევე როგორც ოჯახის ნებისმიერი წევრის ვინაობას. იმისათვის, რომ დარწმუნდნენ, რომ განმცხადებელს აქვს რესურსი, რომ შეინარჩუნოს ფირმა ლიცენზიის გაცემის შემდეგ, ისინი ასევე განიხილავენ ფინანსურ ანგარიშგებას მეორე ადგილზე. მესამე, ისინი აფასებენ განმცხადებლის საიმედოობასა და პატიოსნებას, რათა დარწმუნდნენ, რომ ისინი სწორად წარმართავდნენ თავიანთ ბიზნესს. მეოთხე, ისინი ითვალისწინებენ კანდიდატის განათლებას, ტრენინგს და ამ სფეროში მუშაობის ისტორიას. განმცხადებლის კრიმინალური წარსული არის ბოლო, რასაც ისინი უყურებენ, რადგან ეს შეიძლება იყოს სამომავლო პრობლემების ნიშანი. ეს ელემენტები ერთად მხარს უჭერს აზარტული თამაშების კომისიის კარგად ინფორმირებულ სალიცენზიო გადაწყვეტილების მიღებას.

დრო და მოსაკრებლები

საოპერაციო ლიცენზიებზე განაცხადები განიხილება დაახლოებით 16 კვირაში. ოპერატორის იდენტიფიკაციასთან, პოლიტიკასთან, ფინანსებთან და მნიშვნელოვან პირებთან დაკავშირებული დოკუმენტები აუცილებელ მონაცემებს შორისაა, რომლებსაც კომისია საფუძვლიანად განიხილავს.

განაცხადების გადასახადი უნდა იყოს გადახდილი. განმცხადებელმა უნდა გადაიხადოს ლიცენზიის პირველი წლიური ფასი ლიცენზიის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში, თუ ისინი დამტკიცებულია. ამის შემდეგ მათ მხოლოდ წლიური გადასახადის გადახდა მოუწევთ. აზარტული თამაშების კომისიის მიერ მოწოდებული ონლაინ კალკულატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზუსტი ღირებულების დასადგენად.

2. პირადი ლიცენზიები

სათამაშო ფირმების ძირითადი თანამშრომლები დაფარულია პირადი ლიცენზიებით. ეს ლიცენზიები, როგორც წესი, გრძელდება ხუთი წლის განმავლობაში და როდესაც ისინი იწურება, ისინი უნდა განახლდეს.

პერსონალური ფუნქციონალური ლიცენზიები (PFL) და პერსონალური მართვის ლიცენზიები (PML) არის პერსონალური ლიცენზიების ორი კატეგორია.

პირადი ფუნქციონალური ლიცენზიები

რეკომენდირებულია, რომ უსაფრთხოების, დისპეტჩერიზაციისა და სალაროში მომუშავე თანამშრომლებმა განაცხადონ პირადი ფუნქციონალური ლიცენზიის მისაღებად (PFL). თითოეულმა განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს მთელი რიგი საჭირო დოკუმენტები და იყოს მინიმუმ თვრამეტი წლის. ეს მოიცავს პირის ტელეფონის ნომერს და ელფოსტის მისამართს, სრული ჩანაწერი მისი ბოლო ხუთი საცხოვრებელი მისამართისა და თითოეული ქირავნობის თარიღების, საფოსტო მისამართის დიდ ბრიტანეთში და დამოწმებულ საიდენტიფიკაციო დოკუმენტებს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ დოკუმენტაციის მოთხოვნები შეიძლება შეიცვალოს განმცხადებლის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით - უელსი, ინგლისი ან საზღვარგარეთ. განაცხადის საფასური 185 ფუნტი უნდა გადაიხადონ განმცხადებლებმა და შეფასების პროცედურა ჩვეულებრივ რვა კვირას იღებს. ეს მკაცრი პროცედურა იძლევა გარანტიას, რომ მხოლოდ კვალიფიციურ ადამიანებს შეუძლიათ დაიკავონ ეს მნიშვნელოვანი პოზიციები სათამაშო სექტორში.

პირადი მართვის ლიცენზიები

მენეჯმენტში მომუშავე პერსონალმა, განსაკუთრებით მათ, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობა მარკეტინგის, დაგეგმვის, IT და შესაბამისობის სფეროში, უნდა მიმართონ პერსონალური მართვის ლიცენზიას (PML). განაცხადის პროცედურის ნაწილი უნდა იყოს წარმოდგენილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს მოიცავს პირადობის დამადასტურებელ ფორმას, პასპორტის ზომის ფოტოს, ბიზნესის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს და გაერთიანებული სამეფოს საკონტაქტო მისამართს, როგორც პირადობის დამადასტურებელი.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ იმისდა მიხედვით, განმცხადებელი ცხოვრობს უელსში, ინგლისში თუ საზღვარგარეთ, შეიძლება იყოს დამატებითი დოკუმენტაციის საჭიროება. 370 ფუნტი განაცხადის ღირებულება ფიქსირდება. განხილვის პროცედურის შემდეგ, რომელსაც ჩვეულებრივ რვა კვირა სჭირდება, განმცხადებელს ეცნობება შედეგის შესახებ. ეს საფუძვლიანი პროცედურა იძლევა გარანტიას, რომ მხოლოდ ქმედუნარიანი და ანგარიშვალდებული ადამიანები იკავებენ მენეჯერულ როლებს სათამაშო სექტორში.

3. შენობის ლიცენზიები

საფუძვლები ობიექტების კაზინოდ ან სხვა სათამაშო საქმიანობებისთვის გამოყენების ნებართვა გაიცემა ლიცენზიით, რომელიც ეხება არადისტანციურ ბიზნესს. ერთის შეძენა შესაძლებელია ადგილობრივ ხელისუფლებასთან დაკავშირებით.

ვის შეუძლია მიმართოს?

მხოლოდ მათ, ვინც განაცხადეს ან მიენიჭა საექსპლუატაციო ლიცენზია, უფლება აქვთ წარადგინონ განაცხადი შენობის ლიცენზიაზე. განმცხადებელმა ასევე უნდა აჩვენოს, რომ უფლებამოსილია დაიკავოს სივრცე.

შეტყობინება სავალდებულოა

განცხადების წარდგენის შემდეგ განმცხადებელს აქვს შვიდი დღე, რათა აცნობოს შესაბამის ორგანოებს შენობის შეცვლილი ფუნქციის შესახებ. ეს ორგანოები მოიცავს HM Revenue and Customs, ადგილობრივი დაგეგმვის ორგანო, ადგილობრივი ლიცენზირების ორგანო, ბავშვთა დაცვის ადგილობრივი სამსახური, ადგილობრივი გარემოსდაცვითი ჯანმრთელობის დეპარტამენტი, ადგილობრივი პოლიციის უფროსი, ადგილობრივი სახანძრო და სამაშველო სამსახური და ადგილობრივი დაგეგმვის ორგანო. ამ კომუნიკაციის მოთხოვნით, ყველა შესაბამის მხარეს ეცნობება ცვლილებების შესახებ და შეუძლიათ მიიღონ აუცილებელი ზომები უსაფრთხოების სტანდარტებისა და რეგულაციების დაცვის უზრუნველსაყოფად.

ტარიფები

ქონების გადასახადის დაწესებაზე პასუხისმგებელი ადგილობრივი ხელისუფლებაა. საფასურის გაანგარიშების მეთოდი განსხვავდება იმის მიხედვით, არის თუ არა მდებარეობა შოტლანდიაში, უელსში თუ ინგლისში. უფრო დეტალური დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ აქ.

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რეგულაციები

ლიცენზიის მფლობელებს გაერთიანებული სამეფოს აზარტული თამაშების კანონმდებლობით მოეთხოვებათ მოიპოვონ და ამოიცნონ კლიენტის ვინაობა, სანამ მათ ფსონის დადების უფლებას მისცენ. მომხმარებლის სახელი, მისამართი და დაბადების თარიღი განიხილება არსებით ფაქტებად. არსებობს სამი მიზეზი, რის გამოც სათამაშო კომპანიები ითხოვენ ამ სახის ავთენტიფიკაციას მისი პატრონებისგან. უპირველეს ყოვლისა, მიზანია მათი იდენტიფიკაციის გადამოწმება ფულის გათეთრების შესაჩერებლად. მეორე მიზეზი არის იმის უზრუნველყოფა, რომ ისინი საკმარისად ასაკოვანნი არიან ლეგალურად სათამაშოდ. და ბოლოს, ის ცდილობს დაადგინოს მონაწილეებმა აირჩიეს თუ არა საკუთარი ნებით თავი შეიკავონ თამაშებისგან. ეს შრომატევადი პროცედურა უზრუნველყოფს მარეგულირებელი მოთხოვნების დაცვას სათამაშო სექტორის მთლიანობის შენარჩუნებით.

არსებობს ოთხი ძირითადი გზა, რომლითაც ფულის გათეთრება შეიძლება მოხდეს სათამაშო ბიზნესში. პირველი გზა არის არალეგალურად მოპოვებული ფულის გამოყენება ფულის საშოვნელად, რომელიც, როგორც ჩანს, კანონიერია საეჭვო შედეგებზე ფსონების დადების გზით. მეორეც, უკანონო გზით მოპოვებული ფული შეიძლება გამოყენებულ იქნას რეკრეაციული თამაშების დასაფინანსებლად.

ციფრული ვალუტისა და ონლაინ სათამაშო პლატფორმების გაჩენამ ფულის გათეთრების მესამე ტიპი გააუარესა. ამ საიტებს კრიმინალები იყენებენ არალეგალურად მოპოვებული ფულის სათამაშოდ და შემდეგ "სუფთა" ფულის სახით ამოღებისთვის. და ბოლოს, ფულის გათეთრებას შეიძლება დაეხმარონ წინა ფირმები ან კაზინოებთან აფილირებული კორპორაციები. ეს ორგანიზაციები, მიუხედავად მათი ერთი შეხედვით ლეგიტიმურობისა, ამუშავებენ და მალავენ უკანონოდ შეძენილ ფულს, რაც ართულებს დაფინანსების საწყისი წყაროს იდენტიფიცირებას. ეს აჩვენებს ფულის გათეთრების სირთულეს სათამაშო სექტორში და საჭიროა ძლიერი, ყოვლისმომცველი ზომების მიღება მის წინააღმდეგ საბრძოლველად.

ცვლილებები გაერთიანებული სამეფოს სათამაშო კანონებში

აზარტული თამაშების კომისიამ 2023 წლის დეკემბერში გამოუშვა ახალი სერვისი სახელწოდებით „გვითხარი რაღაც კონფიდენციალურად“. მისი მიზანია აზარტული თამაშების ბიზნესში არაეთიკური ან საეჭვო ქმედებების შესახებ შეტყობინება. ამ ფუნქციის დახმარებით ადამიანებს შეუძლიათ შეატყობინონ სხვადასხვა სახის ქმედებებს, როგორიცაა საეჭვო პრაქტიკა, რომელიც დაკავშირებულია სპორტულ ფსონებსა და მატჩებთან მანიპულირებასთან, არასრულწლოვანთა აზარტულ თამაშებთან, ფულის გათეთრების საკითხებთან, უცნაურ ქცევებთან და უკანონო თამაშებთან ან დანაშაულებრივ აქტივობასთან.

მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს მოხერხებულად ატვირთონ დამხმარე დოკუმენტები და ფოტოები ერთ ადგილას, ახალი სერვისი აუმჯობესებს მოხსენების პროცედურას ანონიმურად. თუ ვინმეს სურს მეტი ინფორმაციის გაგზავნა, მას შეუძლია გამოაგზავნოს იგი ფოსტით ან ელექტრონული ფოსტით. ეს ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა აძლევს ადამიანებს შესაძლებლობას, აქტიური წვლილი შეიტანონ სათამაშო ინდუსტრიის მთლიანობის შენარჩუნებაში, უსაფრთხო და ადვილად მისაწვდომ პლატფორმის შეთავაზებით არასწორი ქმედებებისთვის.

სალიცენზიო პირობები და პრაქტიკის კოდექსები

ის სალიცენზიო პირობები და პრაქტიკის კოდექსები (LCCP) მიმართოს ყველა ლიცენზირებულ ოპერატორს. ეს რეგულაციები ავალდებულებს აზარტული თამაშების საწარმოებს შეაფასონ ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლებლობა თავიანთ ოპერაციებში.

აზარტული თამაშების კომისიას უფლება აქვს გააუქმოს კომპანიის ლიცენზია, თუ ის არ შეესაბამება გარკვეულ პირობებს.

უკანონო ქმედებების თავიდან აცილების მიზნით, უნდა შეიქმნას წესები და პროცესები, რათა შეესაბამებოდეს LCCP-ს. შესაბამისად, ბიზნესებმა უნდა აცნობონ დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA) ნებისმიერი ფულის გათეთრების შესახებ.

2002 წლის კანონი დანაშაულის შემოსავლების შესახებ

2002 წლის დანაშაულის შესახებ კანონი აკისრებს ვალდებულებებს აზარტული თამაშების ყველა ოპერატორს. კანონის მიზნებია: აიძულოს კომპანიები გაამჟღავნონ გარემოებები, რომლებშიც იციან ან თვლიან, რომ ვინმე მონაწილეობს ფულის გათეთრებაში; მოსთხოვონ მათ, გააკეთონ ინფორმაცია კანონით მოთხოვნილ ფორმატში და სტილში; და დარწმუნდით, რომ ისინი მიიღებენ საჭირო ავტორიზაციას ტრანზაქციის დასასრულებლად, რომელიც სხვაგვარად უკანონო იქნებოდა.

ნებისმიერი სიტუაცია, როდესაც კლიენტის სახსრები მიჩნეულია ან ნაჩვენებია, რომ უკანონო საქმიანობის პროდუქტია, მოითხოვს დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA) მოხსენებას. თუ ეს ასე არ მოხდა, კომპანიის პერსონალს შესაძლოა ფულის გათეთრება დაეკისროს.

გარკვეული სტანდარტები უნდა არსებობდეს, რათა დააჩქაროს საეჭვო აქტივობის ანგარიშების (SAR) განხილვისა და წარდგენის პროცესი. დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან დარწმუნდნენ, რომ თანამშრომლებმა შეატყობინონ დანიშნულ ოფიცერს ან მენეჯერს რაიმე საეჭვო აქტივობის შესახებ. ამის შემდეგ, ოფიცრის ან მენეჯერის პასუხისმგებლობაა შეაფასოს თითოეული ანგარიში და გადაწყვიტოს უნდა შეიტანოს თუ არა SAR. დამსაქმებლებმა ასევე უნდა დარწმუნდნენ, რომ მათი თანამშრომლები გაივლიან ტრენინგს, რომელიც მათ სჭირდებათ ამ გარემოებების ეფექტურად მოსაგვარებლად.

სათამაშო ბიზნესები ასევე ვალდებულნი არიან დაიცვან ფინანსური სამოქმედო სამუშაო ჯგუფის მიერ დადგენილი სტანდარტები ამ გარანტიების გარდა. აუცილებელია, რომ სათამაშო კორპორაციები დაემორჩილონ ამ საკანონმდებლო და მარეგულირებელ ჩარჩოებს, რადგან ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს სათამაშო კომისიის მნიშვნელოვანი ჯარიმები.

დასკვნა

აზარტული თამაშების კომისია AML-ის მოთხოვნების აღსრულებას პირველ პრიორიტეტს ანიჭებს ბიზნესების შესწავლით, რომლებიც არ შეესაბამება შესაბამისობას. 32.1 წელს კომისიამ კომისიამ დააჯარიმა 43.3 მილიარდი ფუნტით (2020 მილიარდი აშშ დოლარი). ოპერატორების დაჯარიმების გარდა, კომისიამ ახლახან გააუქმა თამაშების რამდენიმე ლიცენზია. კომპანიებმა პრიორიტეტად უნდა დაიცვან AML-ის რეგულაციები და გააფრთხილონ რეგულატორები ნებისმიერი საეჭვო აქტივობის შესახებ, რათა თავიდან აიცილონ ეს შედეგები.

გაუზიარე ეს სტატია: