#Terrorism წარადგინა სამოქმედო გეგმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებისათვის ტერორიზმის დაფინანსების

ევროკავშირში და მის ფარგლებს გარეთ განხორციელებული ბოლოდროინდელი ტერაქტები აჩვენებს ტერორიზმთან ბრძოლისთვის მკაცრი კოორდინირებული ევროპული რეაგირების საჭიროებას. უსაფრთხოების ევროპული დღის წესრიგი განსაზღვრავს მრავალი მიმართულებით ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გასაუმჯობესებლად. დღევანდელი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა მკაცრ და სწრაფ რეაგირებას მოახდენს მიმდინარე გამოწვევებზე, დაეყრდნოს ევროკავშირის არსებულ წესებს და საჭიროების შემთხვევაში შეავსებს მათ. კონკრეტული ზომების საშუალებით, იგი მოერგება ან შესთავაზებს დამატებით წესებს ახალი საფრთხეების მოსაგვარებლად.

პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა ფრანს ტიმერმანსმა თქვა: ”ჩვენ უნდა გავწყვიტოთ რესურსები, რომლებსაც ტერორისტები იყენებენ თავიანთი საშინელი დანაშაულების ჩასატარებლად. ტერორისტული ქსელების დაფინანსების აღმოჩენისა და ჩაშლის გზით ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ მათი მოგზაურობის, იარაღისა და ასაფეთქებელი ნივთიერების შეძენის, თავდასხმების დაგეგმვისა და ინტერნეტით სიძულვილის და შიშის გავრცელების შესაძლებლობა. უახლოეს თვეებში კომისია განაახლებს და განავითარებს ევროკავშირის წესებსა და ინსტრუმენტებს კარგად შემუშავებული ზომების გამოყენებით, რათა გაუმკლავდეს განვითარებულ საფრთხეებს და დაეხმაროს ეროვნულ ხელისუფლებას, გააძლიერონ ბრძოლა ტერორიზმის დაფინანსებასთან და უკეთესად ითანამშრომლონ, ძირითადი უფლებების სრული დაცვით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ვიმუშაოთ ტერორიზმის დაფინანსებაზე, შედეგების მისაღწევად და ევროპის მოქალაქეების უსაფრთხოების დასაცავად ”.

ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკისმა, ევროპულ და სოციალურ დიალოგზე პასუხისმგებელმა თქვა: ”დღევანდელი სამოქმედო გეგმით ჩვენ სწრაფად მივდივართ ტერორის დაფინანსების მოსაგვარებლად, უახლოეს თვეებში დაწყებული საკანონმდებლო წინადადებებით. ჩვენ უნდა შევაჩეროთ თანხები ტერორისტებისთვის. საშუალებას მისცემს ხელისუფლებას, უკეთესად დააკვირდეს ფინანსურ ნაკადებს, რათა თავიდან აიცილონ ისეთი დამანგრეველი თავდასხმები, როგორიცაა შარშან პარიზში მომხდარი თავდასხმები, და უზრუნველყონ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების სანქცია ყველა წევრ სახელმწიფოში. ჩვენ გვინდა გავაუმჯობესოთ ტერორისტების მიერ გამოყენებული მრავალი ფინანსური საშუალების კონტროლი, ფულადი და კულტურული არტეფაქტებიდან ვირტუალურ ვალუტებამდე და ანონიმურად წინასწარ გადახდილ ბარათებზე, რითაც თავიდან ავიცილებთ ზედმეტ დაბრკოლებებს ჩვეულებრივი, კანონმორჩილი მოქალაქეებისთვის გადასახადებისა და ფინანსური ბაზრების ფუნქციონირებისთვის. ”

სამოქმედო გეგმა ფოკუსირებული იქნება სამოქმედო ორ ძირითად მიმართულებაზე:

• ტერორისტების მოკვლევა ფინანსური მოძრაობით და ხელს უშლის მათ თანხების ან სხვა აქტივების გადაადგილებაში;
• ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ გამოყენებული შემოსავლის წყაროების დარღვევა, მათი შესაძლებლობების მიზანშეწონილი თანხების შეგროვების მიზნით.

თანხების მოძრაობის პრევენცია და ტერორისტული დაფინანსების იდენტიფიცირება

ტერორისტები მონაწილეობენ სხვადასხვა ლეგიტიმურ და უკანონო ქმედებებში ტერორისტული აქტების დასაფინანსებლად. ფინანსური ნაკადების კონტროლი ხელს შეუწყობს ტერორისტული ქსელების გამოვლენასა და გატარებას. ახალი ფინანსური ინსტრუმენტები და გადახდის რეჟიმები ქმნის ახალ სისუსტეებს, რომელთა მოგვარებაც აუცილებელია. ტერორიზმის დაფინანსების ვარიანტების დახურვა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა უსაფრთხოებისათვის, მაგრამ ამ სფეროში მიღებული ზომები შესაძლოა ეხებოდეს ევროკავშირის მასშტაბით მოქალაქეთა და კომპანიების ცხოვრებასა და ეკონომიკურ საქმიანობას. ამიტომ, კომისიის წინადადებები აბალანსებს უსაფრთხოების გაზრდის აუცილებლობას და ფუნდამენტური უფლებების, მონაცემთა დაცვისა და ეკონომიკური თავისუფლებების დაცვის აუცილებლობას.

რეკლამა

მიღებას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო მეოთხე პაკეტი 2015 წლის მაისში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ევროკავშირის მცდელობების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად კრიმინალური საქმიანობიდან ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსების წინააღმდეგ. ახლა იგი სწრაფად უნდა განხორციელდეს წევრმა სახელმწიფოებმა. კომისია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს, აიღონ ამის გაკეთება 2016 წლის ბოლოსთვის. 2015 წლის დეკემბერში კომისიამ შესთავაზა ა დირექტივა ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ რაც კრიმინალურად ითვალისწინებს ტერორიზმის დაფინანსებას და ტერორიზმის მიზნებისთვის დაქირავების, ტრენინგისა და მოგზაურობის დაფინანსებას. კომისია ახლა გვთავაზობს ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით ფინანსური სისტემის ბოროტად გამოყენების დაძლევის შემდგომ გზებს.

ჩვენ შემოგთავაზებთ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მეოთხე დირექტივაში არაერთ მიზნობრივ ცვლილებას, არაუგვიანეს 2016 წლის მეორე კვარტლის ბოლოს, შემდეგ სფეროებში:

• მაღალი რისკის შემცველი მესამე ქვეყნებიდან ფინანსური ნაკადების დაცვის მაღალი დონის უზრუნველყოფა: კომისია შეიცვლის დირექტივას და მოიცავს ყველა სავალდებულო შემოწმებას (სათანადო საგულდაგულო ​​ზომები), რომლებიც ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა განახორციელონ ფინანსური ნაკადების ქვეყნებიდან, სადაც მათ აქვთ სტრატეგიული ხარვეზები. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ეროვნული რეჟიმები. ყველა წევრ სახელმწიფოში ერთი და იგივე ზომების გამოყენება თავიდან აიცილებს ევროპაში არსებული ხარვეზებს, სადაც ტერორისტებს შეეძლებათ ოპერაციების განხორციელება დაცვის უფრო დაბალი დონის ქვეყნებში;
• ევროკავშირის ფინანსური დაზვერვის განყოფილებების უფლებამოსილების გაძლიერება და მათი თანამშრომლობის ხელშეწყობა: გაფართოვდება ფინანსური დაზვერვის განყოფილებების მიერ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, უახლესი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;
• ცენტრალიზებული ეროვნული ბანკისა და საგადახდო ანგარიშების რეესტრები ან მონაცემების მოძიების ცენტრალური სისტემები ყველა წევრ სახელმწიფოში: დირექტივა შეიცვლება ფინანსური სადაზვერვო დანაყოფების საბანკო და საგადახდო ანგარიშების მფლობელების შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და სწრაფი ხელმისაწვდომობის მიზნით;
• ვირტუალურ ვალუტებთან დაკავშირებული ტერორიზმის დაფინანსების რისკის მოგვარება: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით მათი ბოროტად გამოყენების თავიდან ასაცილებლად კომისია გთავაზობთ ვალუტის გაცვლის ვირტუალურ პლატფორმებს ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო დირექტივის ფარგლებში, რათა ამ პლატფორმებმა მომხმარებელს გამოიყენონ გულმოდგინეობა აკონტროლებს ვირტუალური გაცვლის რეალურ ვალუტებს და ამთავრებს ანონიმურობას, რომელიც დაკავშირებულია ასეთ ბირჟებთან;
• ანონიმურ წინასწარ გადახდილ ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული რისკების დაძლევა (მაგ. წინასწარ გადახდილი ბარათები): კომისია გვთავაზობს მომხმარებლების შემოწმების მოთხოვნების იდენტიფიკაციისა და გაფართოების ბარიერების შემცირებას. მხედველობაში მიიღება პროპორციულობა, განსაკუთრებით ფინანსურად დაუცველი მოქალაქეების მიერ ამ ბარათების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

სხვა ღონისძიებები მოიცავს:

• 2016 წლის ბოლოსთვის ევროკავშირის მიერ გაეროს აქტივების გაყინვის ღონისძიებების ტრანსპოზიციის ეფექტურობის გაუმჯობესება და ევროკავშირის ფინანსური ინსტიტუტებისა და ეკონომიკური ოპერატორებისათვის გაეროს ჩამონათვალის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. კომისია ასევე შეაფასებს ტერორისტული აქტივების გაყინვისთვის ევროკავშირის სპეციფიკური რეჟიმის საჭიროებას. ;
• ფულის გათეთრების კრიმინალიზაცია: ფულის გათეთრების დანაშაულისა და სანქციების ზოგადი საერთო განმარტება ევროკავშირის მასშტაბით თავიდან აიცილებს საზღვრისპირა სასამართლო და პოლიციური თანამშრომლობის დაბრკოლებას ფულის გათეთრების მოსაგვარებლად;
• ნაღდი ფულის გადახდასთან დაკავშირებული რისკების შეზღუდვა: ფულადი სახსრების უკანონო გადაადგილების შესახებ საკანონმდებლო წინადადებით, კომისია გააფართოებს მოქმედი რეგულაციის მოქმედებაში, რაც მოიცავს სატვირთო ან საფოსტო გზავნილის გადაზიდვას და ხელისუფლებას საშუალებას მისცემს იმოქმედონ ფულადი სახსრების ნაკლები ოდენობით, თუ არსებობს ეჭვი უკანონო საქმიანობა;
• ტერორიზმის დაფინანსების თვალსაზრისით დამატებითი ზომების შეფასება: კომისია შეისწავლის ევროკავშირის დამატებითი სისტემის საჭიროებას ტერორიზმის დაფინანსების თვალყურისდევნების მიზნით, მაგალითად, ევროკავშირის შიდა გადასახადების დასაფარავად, რომლებიც არ არის დაკავებული ევროკავშირისა და აშშ-ს ტერორიზმის დაფინანსების კონტროლის პროგრამით (TFTP).

ტერორისტული ორგანიზაციების შემოსავლის წყაროების დარღვევა

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უკანონო ვაჭრობა ამჟამად ტერორისტული ორგანიზაციების შემოსავლის ძირითადი წყაროა, მათ შორის კულტურული საქონლით ვაჭრობა და ველური ბუნების უკანონო ვაჭრობა. მათ ასევე შეუძლიათ მიიღონ მოგება იურიდიული საქონლით ვაჭრობით. კომისია და ევროპული საგარეო სამოქმედო სამსახური ტექნიკურ დახმარებას გაუწევენ შუა აღმოსავლეთისა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებს კულტურული საქონლის ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით და მესამე ქვეყნების დახმარებას გაუწევენ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციებს ამ სფეროში. ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის გასაუმჯობესებლად ასევე მიიღებენ დახმარებას შუა აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთ აფრიკისა და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები.

2017 წელს კომისია შეიმუშავებს საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც განამტკიცებს საბაჟო ორგანოებს უფლებების გადასაჭრელად ტერორიზმის დაფინანსებაზე საქონლით ვაჭრობით, მაგალითად, უკანონო მიღწევების მოგვარებით სავაჭრო გარიგებების გაფართოებით, საქონლის ღირებულების არასწორად წარმოდგენით და ფიქტიური ინვოისებით.

კიდევ ერთი წინადადება შეეხება კულტურული საქონლით უკანონო ვაჭრობას, რათა მოქმედი კანონმდებლობის სფერო გაფართოვდეს უფრო მეტ ქვეყანაში.

შემდეგი ნაბიჯები

სამოქმედო გეგმა ჩამოთვლილია მთელი რიგი კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებსაც კომისია დაუყოვნებლივ განახორციელებს პრაქტიკაში. სხვები შემდეგ თვეებს მოჰყვებიან. დღეს წარმოდგენილი ყველა მოქმედება უნდა განხორციელდეს 2017 წლის ბოლოსთვის (იხილეთ დეტალური ვადები factsheet).

დამატებითი ინფორმაციისათვის

ფაქტები: ტერორისტების დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლა

ევროკომისიის სამოქმედო გეგმა ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის განმტკიცების მიზნით

Q & A

ევროპის დღის წესრიგის დაცვა