კომპანიების საბოლოო მფლობელები უნდა იყვნენ ჩამოთვლილი ევროკავშირის ქვეყნების ცენტრალურ რეგისტრებში, ლეგიტიმური ინტერესის მქონე პირებისთვის ხელმისაწვდომი, მაგალითად, საგამოძიებო ...
ყოფილ ევროპარლამენტარს ნიკი სინკლერს ბრალი ედება ფულის გათეთრებისა და საჯარო სამსახურებში გადაცდომის ბრალდებით. 45 წლის სინკლერი, რომელიც წარმოადგენდა დასავლეთის მიდლენდს UKIP– სთვის, შემდეგ როგორც ...
ლეო კენდროვიჩის მიერ, ბათუმი, საქართველო საქართველოს ევროპულ ამბიციებს ხელი არ შეუშალა უკრაინაში მიმდინარე კრიზისმა, განაცხადა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა (სურათზე), ...
ამ კვირაში ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი მარიო დრაგი ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტის წინაშე წარდგება, ხოლო საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი განიხილავს ...
კომპანიებისა და ნდობის საბოლოო მფლობელები უნდა იყვნენ ჩამოთვლილი ევროკავშირის ქვეყნების საჯარო რეესტრებში, ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესების განახლებული პროექტით დამტკიცებული ...
გაეროს მონაცემებით, 2.7 წელს ფულის გათეთრებამ შეადგინა მსოფლიოს მშპ-ს 1.6% (2009 ტრილიონი დოლარი). ახალმა ტექნოლოგიებმა კრიმინალებს კიდევ უფრო გაუადვილა ...
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ფულის ბაზრის სახსრების უფრო გამჭვირვალედ გაკეთების ღონისძიებებს ამ კვირაში კენჭს უყრიან ევროპარლამენტის კომიტეტები. ასევე დადგენილია ევროპარლამენტარები ...