ფულის გათეთრების: პარლამენტისა და საბჭოს მომლაპარაკებლები შეთანხმდნენ ცენტრალური რეესტრი

კომპანიების საბოლოო მფლობელები უნდა იყვნენ ჩამოთვლილი ევროკავშირის ქვეყნების ცენტრალურ რეგისტრებში, ლეგიტიმური ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის, მაგალითად, გამომძიებელი ჟურნალისტებისა და სხვა დაინტერესებული მოქალაქეებისთვის, პარლამენტისა და საბჭოს მოლაპარაკებების მიერ ევროკავშირის საწინააღმდეგო ფულის პროექტის შესახებ გაფორმებული გარიგების საფუძველზე. გათეთრების დირექტივა on 16 დეკემბერი. წესების თანახმად, ბანკები, აუდიტორები, იურისტები, უძრავი ქონების აგენტები და სამორინეები, სხვათა შორის, უფრო ფრთხილად უნდა იყვნენ თავიანთი კლიენტების მიერ განხორციელებული საეჭვო გარიგებების მიმართ.

"წლების განმავლობაში, ევროპაში კრიმინალები იყენებდნენ ოფშორული კომპანიებისა და ანგარიშების ანონიმურობას თავიანთი ფინანსური გარიგების დასაფარავად. სასარგებლო საკუთრების რეესტრის შექმნა ხელს შეუწყობს ოფშორული ანგარიშების საიდუმლოების დაფარვას და მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლას და აშკარა გადასახადების თავიდან აცილებას. ", - თქვა ეკონომიკურ და მონეტარულ საკითხთა კომიტეტის მომხსენებელმა კრიჟინის კარიჩმა (EPP, LV).

”დღეს შეთანხმებული ახალი წესები უზრუნველყოფს ჩრდილების ბიზნეს სტრუქტურების გაცილებით მეტ გამჭვირვალობას, რომლებიც ფულის გათეთრების სქემების ცენტრშია, ისევე როგორც იმ სქემების, რომლებსაც ბიზნესი იყენებს საგადასახადო პასუხისმგებლობის თავიდან ასაცილებლად”, - დასძინა სამოქალაქო თავისუფლებების კომიტეტის მომხსენებელმა ჯუდიტ სარგენტინიმ (მწვანეთა / EFA, NL).

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის მეოთხე დირექტივა (AMLD) პირველად დაავალდებულებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, შეინარჩუნონ ცენტრალური რეესტრები, სადაც მითითებულია ინფორმაცია კორპორაციული და სხვა იურიდიული პირების საბოლოო ბენეფიციარი მფლობელების, აგრეთვე ნდობის შესახებ. ეს ცენტრალური რეგისტრები არ იყო გათვალისწინებული ევროკომისიის თავდაპირველ წინადადებაში, მაგრამ ისინი მოლაპარაკებების დროს შეიტანეს ევროპარლამენტარების მიერ. მიზანი არის გამჭვირვალობის ამაღლება, გაუმართავი გარიგების გაძნელება ფულის გათეთრებისა და საგადასახადო დანაშაულის დამალვასა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში.

ცენტრალური რეგისტრები ხელმისაწვდომი იქნება კომპეტენტური ორგანოებისთვის და მათი ფინანსური დაზვერვის განყოფილებებისათვის (ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე), "ვალდებული პირებისთვის" (მაგალითად, ბანკები, რომლებიც ასრულებენ "მომხმარებელთა გულდასმით" მოვალეობებს) და ასევე საზოგადოებისთვის, რომელთა წვდომა შესაძლებელია ექვემდებარება პირის ონლაინ რეგისტრაციას და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფარვის საფასურის გადახდას.

"ლეგიტიმური ინტერესი" წვდომისადმი

ნებისმიერ პირს ან ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია დაადასტუროს ლეგიტიმური ინტერესი, მაგალითად, გამომძიებელ ჟურნალისტებს და სხვა დაინტერესებულ მოქალაქეებს, ასევე შეეძლებათ წვდომა ქონდეთ სასარგებლო ინფორმაციაზე, როგორიცაა ბენეფიციარი მესაკუთრის სახელი, დაბადების თვე და წელი, მოქალაქეობა, ბინადრობა და ინფორმაცია საკუთრების შესახებ. წევრი ქვეყნების მიერ უზრუნველყოფილი წვდომის ნებისმიერი გათავისუფლება მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი.

რეკლამა

ევროპარლამენტარებმა ასევე შეიტანეს რამდენიმე დებულება შესწორებულ AMLD ტექსტში პირადი მონაცემების დასაცავად.

პოლიტიკურად აქტიური პირების

გარიგებაში ასევე განმარტებულია წესების პროექტი "პოლიტიკურად დაუცველი პირების" შესახებ, ანუ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ კორუფციის უფრო მაღალი რისკი, რაც მათ აქვთ პოლიტიკური თანამდებობების გამო, როგორიცაა სახელმწიფოთა მეთაურები, მთავრობის წევრები, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და პარლამენტების წევრები. , ისევე როგორც მათი ოჯახის წევრები.

თუ ასეთ პირებთან არის მაღალი რისკის საქმიანი ურთიერთობა, უნდა განხორციელდეს დამატებითი ზომები, მაგ., სიმდიდრის წყაროს დასადგენად და თანხების წყარო.

შემდეგი ნაბიჯები

გარიგებას კვლავ უნდა მოწონდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები (COREPER) და პარლამენტის ეკონომიკური და მონეტარული საქმეთა და სამოქალაქო თავისუფლებების, იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტები, სანამ მომავალ წელს პარლამენტმა კენჭისყრაზე დააყენებს.

გლობალურად ყოველწლიურად გათეთრებული ფული გლობალური მშპ-ს 2-5% -ს შეადგენს.

გაუზიარე ეს სტატია: