”ჩვენ გვჭირდება ფულადი დეკლარაციების ეფექტური სისტემა ევროკავშირის მასშტაბით უსაფრთხოების გასაძლიერებლად”

საბჭოს მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა (კორესპერი) დღეს (28 ივნისი) შეათანხმა თავისი პოზიცია რეგულაციის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც მიზნად ისახავს ევროკავშირში ფულადი სახსრების შემოტანა ან გასვლაზე კონტროლის გაუმჯობესებას.  

ეს პოზიცია წარმოადგენს საბჭოს მანდატს, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები ევროპარლამენტთან, მას შემდეგ, რაც პარლამენტი განსაზღვრავს საკუთარ პოზიციას. მალტის ფინანსთა მინისტრმა ედვარდ სკიკლუნამ თქვა: ”კრიმინალური და ტერორისტული ქსელები წინასწარ იღებენ ფულადი სახსრების გადახდის ოპერაციების ანონიმურობას. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ფულადი სახსრების დეკლარაციების ეფექტური სისტემა, რომელიც დაეხმარება ხელისუფლებას უკეთესად აღკვეთონ და ებრძოლონ უკანონო ქმედებებს და გააძლიერონ უსაფრთხოება კავშირის მასშტაბით ”.

მომავალი რეგულირება გააუმჯობესებს კონტროლის სისტემის ამჟამინდელ მოქმედებას ევროკავშირის მიერ ნაღდი ფულის შესვლის ან გასვლის თაობაზე, რეგულაციის ჩანაცვლება 1889 / 2005.

მიზანი არის გაითვალისწინოს ახალი საუკეთესო პრაქტიკის შემუშავება ევროკავშირის მიერ საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელებაში ფულის გათეთრებასთან და ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებით, რომელიც შემუშავებულია ფინანსური სამოქმედო ჯგუფის (FATF) მიერ. შესაბამისად, რეგლამენტის პროექტი ფულის განსაზღვრებას ვრცელდება ვალუტის გარდა, სხვა ინსტრუმენტებზე ან გადახდის მეთოდებზე, როგორიცაა ჩეკები, სამგზავრო ჩეკები, ოქროს და წინასწარ გადახდილი ბარათები. გარდა ამისა, იგი ვრცელდება ფულადი სახსრებით, რომლებიც იგზავნება საფოსტო, სატვირთო ან საკურიერო გადაზიდვით.

ამრიგად, იგი შეავსებს ევროკავშირის სამართლებრივ ჩარჩოს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციისთვის, რომელიც მოცემულია 2015/849 დირექტივაში. საბჭოს საერთო პოზიციის თანახმად, ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც შედის ან გადის ევროკავშირში და თან აქვს 10 000 ევრო ან მეტი ღირებულების ფული, ამის შესახებ დეკლარირება მოუწევს საბაჟო ორგანოებს.

დეკლარაცია უნდა გაკეთდეს იმის მიუხედავად, მიუხედავად იმისა, ტურისტები ატარებენ ნაღდი ფულს, მათ ბარგს ან სატრანსპორტო საშუალებებს. ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე მათ უნდა გაატარონ კონტროლი.

საფოსტო კავშირით გაგზავნილ ფულადი სახსრების შესახებ, კურიერული გადაზიდვა, უპატრონო ბარგის ან კონტეინერიზებული ტვირთის ("უპატრონო ფულადი სახსრები") კომპეტენტურ ორგანოებს ექნებათ უფლება, მოითხოვონ გამგზავნი ან მიმღები პირი, როგორც ეს შეიძლება იყოს გამჟღავნება დეკლარაციის . დეკლარაცია განხორციელდება წერილობით ან ელექტრონულად სტანდარტული ფორმის გამოყენებით. ხელისუფლებას ექნება უფლებამოსილება განახორციელოს კონტროლი ნებისმიერი ტვირთის, რეცეპტის ან სატრანსპორტო საშუალების შესახებ, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს უპირობოდ ფულადი სახსრებით.

რეკლამა

წევრი ქვეყნების ხელისუფლება გაცვლის ინფორმაციას, განსაკუთრებით იქ, სადაც არსებობს მითითება, რომ ფულადი სახსრები დაკავშირებულია დანაშაულებრივ საქმიანობასთან, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებზე. ეს ინფორმაცია ასევე გადაეცემა კომისიას. ახალი რეგულაცია ხელს არ შეუშლის წევრ სახელმწიფოებს, უზრუნველყონ დამატებითი ეროვნული კონტროლი ფულადი სახსრების მოძრაობაზე ევროკავშირის შიგნით, ეროვნული კანონის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ ეს კონტროლი შეესაბამება კავშირის ძირითად თავისუფლებებს.

გაუზიარე ეს სტატია: