საფრანგეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაიწყეს კრიმინალური ფულის გათეთრება გამოძიების შესახებ Danske Bank- სთან დაკავშირებით #Magnitsky შემთხვევაში

საფრანგეთის სასამართლო, პარიზის დიდი ინსტანციის ტრიბუნალი, აქვს დაეთანხმა საფრანგეთის სამართალდამცავი ორგანოების განცხადებას სისხლის სამართლის დანაშაულის გამოძიება დანიის ფინანსური ინსტიტუტის Danske Bank- ის წინააღმდეგ საფრანგეთში ფულის გათეთრებაში მონაწილეობის შესახებ, რომელიც წარმოიშვა 230 მილიონი აშშ დოლარის თაღლითობის შედეგად. სერგეი მაგნიტსკის.

"ეს სერგეი მაგნიტსკისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენი სამართლიანობის კამპანიაში. იგი მოკლეს რუსეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული კორუფციული სქემით 230 მილიონი დოლარის ქურდობის გამოვლენისთვის. ჩვენ გვინდა დავრწმუნდეთ, რომ დასავლეთში ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ისარგებლა ამ დანაშაულით ან ხელი შეუწყო მის გამარტივებას, განიხილება კანონის სრული ზომით." თქვა უილიამ ბროუდერმა, მაგნიტსკის გლობალური სამართლიანობის კამპანიის ლიდერმა.

საფრანგეთში სისხლის სამართლის საქმეს ხელმძღვანელობს გამომძიებელი მოსამართლე რენო ვან რუიმბეკე, რომელიც ცნობილია გახმაურებული პოლიტიკური და ფინანსური კორუფციის საქმეებში.

გამოძიება დაიწყო Danske Bank- ის ესტონეთის შვილობილი კომპანიის, Sampo Bank- ის ანგარიშებზე, რომლებიც გამოყენებული იქნა 230 მილიონი აშშ დოლარის თაღლითობის ხარჯებით.

საფრანგეთის გამოძიება დაიწყო Hermitage Capital Management, ფირმის მიერ შეტანილი განცხადების შემდეგ, რომელიც 230 მილიონი აშშ დოლარის თაღლითობის მსხვერპლი გახდა რუსეთში და რომლის ადვოკატი სერგეი მაგნიტსკი მოკლეს მას შემდეგ, რაც გამოაცხადეს და მონაწილე სახელმწიფო ჩინოვნიკების ჩვენება მისცეს.

სამპო ბანკში არსებული ანგარიშები გამოიყენებოდა რუსეთიდან, მათ შორის საფრანგეთის მიმართულებით, ათობით მილიონი დოლარის უკანონო შემოსავლის გათეთრებისთვის.

მანამდე, იმავე საფრანგეთის სისხლის სამართლის საქმეზე, რუს-საფრანგეთის ორმაგი მოქალაქე დააპატიმრეს სენტ ტროპეში და მილიონობით ევრო გაიყინა საფრანგეთში, მონაკოსა და ლუქსემბურგში.

რეკლამა

ტრანსნაციონალური ფულის გათეთრების სახით, $ 230 მილიონი აშშ დოლარის თაღლითობებით იძიებენ სამართალდამცველებმა შვეიცარიაში, ლუქსემბურგში და აშშ-ში.

გაუზიარე ეს სტატია: