პოლონეთის მთავრობის მიერ გამოკითხული სადაზვერვო ანალიტიკოსი

პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურებმა დაიწყეს გამოძიება ღია დიალოგის ფონდის (ODF) მიმართ, მისი დაფინანსების შესახებ სერიოზული ბრალდებების შემდეგ, წერს ჯეიმს ჰიპველი.

პოლონეთის მთავრობამ დაიწყო გამოძიება ღია დიალოგის ფონდის (ODF), სადავო კვლევითი ცენტრის ოფისში ბრიუსელში, მტკიცებულებების მოძიების შემდეგ, ორგანიზაციამ შესაძლოა მიიღო დაფინანსება "ოფშორული საგადასახადო თავშესაფრებიდან" და "კრიმინალური წარმოშობიდან".

თავის ვებგვერდზე, ODF თავს უფლებადამცველ ორგანიზაციას უწოდებს, მაგრამ მანამდე მას ბრალი დასდეს დამნაშავეების, მუხთარ აბლიაზოვისა და ვეასეასლავ პლატონის, დამნაშავეთა თაღლითობის დამსახურებით.

ახლა პოლონეთის შინაგანმა უსაფრთხოების სააგენტომ გახსნა გამოძიება იმის შესახებ, თუ ვინ აფინანსებს ორგანიზაციას და ამტკიცებს, რომ მის მიერ დონორების შესახებ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ”არ შეესაბამება სინამდვილეს”.

აგვისტოში ODF- ის პრეზიდენტი, უკრაინელი აქტივისტი ლიუდმილა კოზლოვსკა, პოლონეთის ხელისუფლების თხოვნით, ევროკავშირიდან გააძევეს.

იგი ამტკიცებს, რომ ეს იყო პოლიტიკურად მოტივირებული შურისძიება სოციალური ქსელის მიერ მისი პოლონელი მეუღლის, ბარტოს კრამეკის მიერ გამოქვეყნებული პოსტის გამო, რომელშიც მან პოლონეთის მთავრობის დამხობა მოითხოვა.

ამასთან, პოლონეთის ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ მათი გადაწყვეტილება ODF– ის დაფინანსების შესახებ ”სერიოზულ” შეშფოთებას ემყარება.

რეკლამა

გასულ პარასკევს (23 ნოემბერს) სტანისლავ შარინმა, პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სპიკერმა, გამოავლინა, რომ შემოსავლების ეროვნულმა ადმინისტრაციამ (NRA) ჩაატარა შემოწმება ODF– ში და აღმოაჩინა შემაშფოთებელი დარღვევები.

მან თქვა: ”ფონდის დოკუმენტების თანახმად, მასში გადატანილი თანხების უმეტესობა მოდიოდა იმ ადამიანებზე, რომლებიც იყვნენ ფონდის ხელისუფლების წარმომადგენლები ან მათთან დაკავშირებული პირებისა და ბიზნესის წარმომადგენლები.”

ამასთან, მათ დაადგინეს, რომ თანხები ასევე იყო „სხვა წყაროებიდან“.

კერძოდ, პოლონეთის ხელისუფლებამ ყურადღება გაამახვილა კრამეკის საკუთრებაში არსებულ იდუმალ კომპანიაზე, რომელსაც ეწოდება Silk Road Biuro Analiz i Informacji, რომელმაც ფული გადახდა ODF– ში, ხოლო თანხებს იღებდა დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებული კომპანიებისგან.

ეს ბრიტანული ფირმები, თავის მხრივ, საკუთრებაში იყვნენ ცნობილ ოფშორულ საგადასახადო თავშესაფრებში რეგისტრირებული სეიშელის, ბელიზისა და პანამის.

პოლონური მედიის მიერ ჩატარებულმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ დიდი ბრიტანეთის კომპანიები არიან Stoppard Consulting LLP და Kariastra Project LP - ორივე გაერთიანებულია შოტლანდიაში.

მათ კრამეკის კომპანიას 1.27 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი გადაუხადეს, თქვა ზარინმა.

მან დასძინა, რომ NRA მიიჩნევს, რომ ეს თანხები, რომლებიც საბოლოოდ გადაირიცხა ODF- ში, "შეიძლება წარმოშობილი ყოფილიყო კრიმინალური".

კრამაკმა აღიარა, რომ ODF– ს დაფინანსება ოფშორული კომპანიებიდან იყო წარმოშობილი. ”საგადასახადო თავშესაფრებში ბიზნესის ფლობა კანონით არ არის აკრძალული”, - თქვა მან. ”რომ შევაჯამოთ, ფული, რომელიც ამ გზით მიიღო ფონდმა, სრულიად ლეგალური წყაროებიდან მოდის, ისინი არც ვლადიმერ პუტინიდან მოდის და არც პაბლო ესკობარიდან”.

გამოძიება გამოცხადდა მაშინ, როდესაც კოზლოვსკა ჟენევაში გაეროში პანელის მასპინძლობდა ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ.

მხოლოდ წინა ღამეს მას შეექმნა კითხვები ODF– ს საიდუმლოებით მოცული დაფინანსების შესახებ დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატაში ჩატარებული ღონისძიების დროს, რომელშიც ის სპიკერი იყო.

კოზლოვსკას მიმართა, ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა: ”ერთი რამ არ მესმის, რატომ არ აკეთებს ფონდი ღია დიალოგის მცდელობას და აყენებს გარკვეულ სპეკულაციებს იმის შესახებ, თუ რა მომსახურებას უწევთ თქვენ და თქვენი მეუღლის კომპანია Silk Road. Stoppard Consulting… და რა სამუშაო შეასრულეთ კარიასტრას პროექტზე. ”

"იმის გათვალისწინებით, რომ აბრეშუმის გზა მნიშვნელოვანი დონორია ღია დიალოგის პროექტში, თქვენ უარს ამბობთ დეტალების გამოქვეყნებაზე, თუ როგორ ფინანსდება აბრეშუმის გზა და ამან გამოიწვია უარყოფითი სპეკულაცია ამ ურთიერთობის ზუსტი ხასიათის გარშემო. ”

თავის პასუხად კოზლოვსკამ თქვა: ”რაც შეეხება სილქ როუდს, ჩვენს საოჯახო კომპანიას, ეს არის კერძო კომპანია და, ფაქტობრივად, ჩვენ გვქონდა სხვადასხვა სახის ანგარიში პოლონეთის ხელისუფლების წინაშე, სხვადასხვა სახის გამოკვლევები და ყველა ინფორმაცია უზრუნველყოფილი იყო ”. შემდეგ მან ჟურნალისტი ODF– ის ვებ – გვერდზე მიმართა დამატებითი ინფორმაციისთვის.

გასულ თვეში ODF დაადანაშაულა რუმინელმა ევროპარლამენტარმა ანდი კრისტეამ მის მიერ დაცული დამნაშავეების ლობისტური ფირმის მუშაობაში, მათ შორის მოლდოველ თაღლითობ ვეაჩესლავ პლატონს და მუხტარ აბლიაზოვს, რომელსაც ბრალად ედება ყაზახეთში BTA ბანკიდან 5 მილიარდ დოლარზე მეტი ქურდობაში. , რომელსაც იგი უძღვებოდა, თანხების ოფშორული ორგანიზაციების ქსელში გადატანა.

უთხრა კრისტემ ევროკავშირის რეპორტიორი: ”დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ღია დიალოგის ფონდი აქვეყნებს ყოველწლიურ ანგარიშებს დაფინანსების წყაროების შესახებ, მოქმედი რეგულაციების შესაბამისად. თუ ეს მოხსენებები არ შეესაბამება სინამდვილეს, ეს გამოიწვევს იურიდიულ შედეგებს ფონდისთვის, ასევე შედეგები მის იმიჯსა და სანდოობას. ”

გაუზიარე ეს სტატია: