დანია
დანიის პოლიციამ ათეულობით ადამიანი დააკავა ფულის გათეთრების საქმეზე
დანიის პოლიციამ ხუთშაბათს (5 იანვარს) გამოაცხადა, რომ 135 ადამიანი დააკავეს ფართომასშტაბიანი ოპერაციის დროს, რათა გამოიძიონ ეჭვები ხანდაზმული თაღლითების ფულის გათეთრებაში.
ეს ხდებოდა ხანდაზმულთა დარეკვით, რათა დაერწმუნებინათ ისინი საბანკო ანგარიშებიდან თანხის გადარიცხვაში, ან პირადი საბანკო ინფორმაციის მიწოდებაში.
ტორბენ სვარერმა (პოლიციის სპეციალური დანაშაულებრივი დანაყოფის უფროსი) განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილები არ იყვნენ თაღლითობის ორგანიზატორები. სამაგიეროდ, ისინი იყვნენ ის, რასაც პოლიცია უწოდებდა „ჯორებს“, რომლებმაც ნება დართო მათი საბანკო ანგარიშების გამოყენება ნაღდი ფულის გასათეთრებლად.
მიუხედავად იმისა, რომ 212 ადამიანს წაუყენეს ბრალი ფულის გათეთრებაში, სვარნერმა განაცხადა, რომ ზოგიერთი ეჭვმიტანილი ჯერ კიდევ მიუწვდომელია.
მისი თქმით, პოლიციის ოპერაცია, რომელშიც 600-ზე მეტი ოფიცერი მიიღებს მონაწილეობას, გასული წლის შემოდგომიდან იგეგმებოდა.
გაუზიარე ეს სტატია:
-
მოლდოვა4 დღის წინ
აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტისა და FBI-ის ყოფილმა ჩინოვნიკებმა ჩრდილი მიიტანეს ილან შორის წინააღმდეგ საქმეზე
-
მსოფლიო4 დღის წინ
Denonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae
-
უკრაინა4 დღის წინ
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები პირობას დებენ, რომ მეტს გააკეთებენ უკრაინის შეიარაღებისთვის
-
უკრაინა5 დღის წინ
იარაღი უკრაინისთვის: ამერიკელმა პოლიტიკოსებმა, ბრიტანელმა ბიუროკრატებმა და ევროკავშირის მინისტრებმა უნდა შეწყვიტონ შეფერხებები