მონღოლური კავშირი ლუკაშენკოს ფულთან

6 წლის 2020 ნოემბერს, ევროკავშირმა, შვეიცარიამ და აშშ-მ გაყინეს 59 ადამიანის აქტივები და ანგარიშები მთელს მსოფლიოში, მათ შორის ბელორუსის ავტოკრატიული პრეზიდენტის, ალექსანდრე ლუკაშენკოს, მისი ვაჟი და მისი თანამოაზრეები. ამის შემდეგ გაირკვა, რომ ლუკაშენკოს ფულის გათეთრების ქსელი მონღოლეთის გავლით დიდ თანხებს უგზავნიდა ესტონეთისა და დომინიკის რესპუბლიკის ოფშორულ კომპანიებს.

ლუკაშენკოს ჰყავდა რამდენიმე მყარი ფულის ძროხა. ერთი იყო ბელაზი, მძიმე სატვირთო და სატვირთო აღჭურვილობის მწარმოებელი, რომელიც სამთო მრეწველობაში გამოიყენებოდა. ბელორუსის სახელმწიფო Belaz ყიდის სატვირთო მანქანებსა და სხვა პროდუქტებს United Belaz Machinery– ის მეშვეობით, მისი ოფიციალური დილერის მონღოლეთში.

გაერთიანებული Belaz Machinery– ის აქციონერები იყვნენ მონღოლეთის მოქალაქე ოტგონჯარგალ მოილი და ბელორუსიდან ვლადიმერ გენადიევიჩ იაპრინცევი. იაპრინცევი, სამგზის მსოფლიო ჩემპიონია. მან საჯაროდ გაამხილა მეგობრობა მონღოლეთის პრეზიდენტ ხალტმაა ბატულგასთან. მათ შეხვდნენ სამბოს ურთიერთ სიყვარულით 1980-იანი წლების შუა პერიოდში და მონღოლეთში დააფუძნეს ერთობლივი საწარმო.

ოტგონჯარგალ მოილი Battulga- ს ყოფილი პირადი ასისტენტია. იგი მისი ორი კომპანიის, თუმენ ხიშიგტენისა და ბაიალგინ ხუვის ​​მეწილე იყო. ოტგონჯარგალი ახლა მონღოლეთის გენერალური პროკურატურის სამართალდამცავი ორგანოების მაღალჩინოსანია.

United Belaz Machinery- ს ჰყავს მონღოლეთის და-კომპანია კომპანია United Belaz Machinery Investment Company. იგი ეჭვმიტანილია ლუკაშენკოსთვის ფულის გათეთრებაში, მონღოლეთში სამთო აღჭურვილობის გაყიდვის ნიღბით.

United Belaz Machinery– ის საკუთრება გადაეცა დომინიკის რესპუბლიკაში, ესტონეთსა და ბლუსტაიტში რეგისტრირებულ კომპანიას Meress– ს.

ფიქრობენ, რომ ამ ოფშორული კომპანიების ბენეფიციარი მფლობელები ლუკაშენკოსთან არიან დაკავშირებული.

რეკლამა

United Belaz- ის საქმეები მკაცრად დაცულია. ამტკიცებენ, რომ მისი მომგებიანი დილერები ენიჭება მხოლოდ მათ, ვინც უკავშირდება ლუკაშენკოს რეჟიმის ყველაზე მაღალ დონეს და იმ ქვეყანას, სადაც იგი ყიდის აღჭურვილობას, ამ შემთხვევაში მონღოლეთს.

ესტონეთისა და დომინიკის რესპუბლიკის კომპანიების როლები და რა თანხები მიაღწევს მათ, მოითხოვს შემდგომ გამოკვლევას, არა მხოლოდ მონღოლეთში, არამედ საერთაშორისო სამართალდამცავი ორგანოების მიერ.

ProPublica- მ გამოაქვეყნა მწვავე ანგარიში, ”ქვეყანა, რომელმაც მაქინზი გადაასახლა”, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი სავარაუდო კორუფცია მონღოლეთის რკინიგზის მშენებლობის სქემასთან დაკავშირებით და ყალბი მიზანშეწონილობის შესწავლა. ამ საკითხში მნიშვნელოვნად იყვნენ ჩართულნი ბათტულგა, მაშინ გზების, ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების მინისტრი და მისი მრჩეველი, ჩულუნუხჰუ განბატი. Otgonjargal Moyle, ბელაზის სადილერო კომპანიის თავდაპირველი მეწილე, ასევე მოწვეული იქნა Battulga– ს პარტნიორად.

ბათტულგას პრეზიდენტად არჩევისა და გენერალური პროკურორისა და ანტიკორუფციული სააგენტოს ხელმძღვანელის შემდგომი წასვლის შემდეგ, რომლებიც საქმეს იძიებდნენ, დასრულდა გამოძიება და ნებისმიერი დევნის პერსპექტივა.

რკინიგზის გამოკვლევის დროს ირწმუნებოდა, რომ მილიონობით აშშ დოლარი ნაღდი ფულით იყო დეპონირებული Otgonjargal Moyle- ს მიერ კომპანიებისა და ფონდების ანგარიშებზე, რომლებიც დაკავშირებულია Battulga- სთან. გაუგებარი იყო, თუ როგორ ჰქონდა ადამიანს საკმაოდ მოკრძალებული საშუალებებით და არა დიდი საჯაროდ დეკლარირებული შემოსავლით დიდი თანხები. ეს დაკავშირებული იყო ბელაზთან? ისევ ვიცით, სანამ მონღოლეთისა და საერთაშორისო სამართლის სააგენტოები სათანადოდ არ შეისწავლიან ამას.

Otgonjargal Moyle არის ბენ მოილის მეუღლე, დამფუძნებელი და ყოფილი დირექტორი C1 ტელევიზია, რომელსაც ბატულგა აკონტროლებს და ხშირად ახდენს თავდასხმებს მის ადგილობრივ პოლიტიკურ ოპონენტებზე. ბენ მოილი დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა.

იმედი გვაქვს, რომ ოტგონჯარგალმა არ მიიღო ბრიტანეთის მოქალაქეობა, რადგან მონღოლეთის კანონის თანახმად, ორმაგი მოქალაქეობა აკრძალულია. მონღოლეთში, მთავრობის თანამშრომლად მუშაობა, განსაკუთრებით სამართალდამცავი ორგანოებში, ითვლება "სამოქალაქო სამსახურის სპეციალური სამსახურის განყოფილებად" და შესაბამისობის უფრო მაღალი ზომა აქვს, რადგან უცხო ქვეყნის მოქალაქე მძიმე დანაშაულია.

United Belaz Machinery- მა მიაწოდა სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი Baganuur მაღაროს ოთხი ნახშირის სატვირთო მანქანა, ოთხი ნაგავსაყრელი და ბულდოზერი. მან მიიღო 18.6 მილიარდი MNT მონღოლეთის განვითარების ბანკისგან, ნახშირის გამანადგურებელი და მტვირთავი ობიექტის გაფართოების პროექტის განსახორციელებლად, რომელიც არასდროს გადაიხადა.

ჯამში 35 ცალი ბელაზის ტექნიკა, 27 მილიარდი MNT, გადაეცა ერდენეტს, სხვა სახელმწიფო სპილენძის მაღაროს. სავარაუდოდ, დოკუმენტები გაყალბდა და ეჭვმიტანილია, რომ ბელაზი თანამშრომლობდა ქარხნის მენეჯმენტთან.

ემყარებოდა ბატტულგას ზეწოლა და გავლენა ამ გარიგების უკან, რომელიც ასევე მოიცავდა უფრო მაღალ ფასებს, ვიდრე ბაზარი? თუ ასეა, მას უხერხული კითხვები აქვს პასუხის გასაცემად. მონღოლეთის კანონმდებლობის თანახმად, უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება და კონკრეტული მომწოდებლის სასარგებლოდ გამოყენება სისხლის სამართლის დანაშაულია.

მტკიცებულებები მნიშვნელოვნად მიანიშნებს აქტივებისა და ბიზნესის გლობალური ქსელის არსებობაზე, რომელიც ლუკაშენკოსთვის მონღოლეთის გავლით ფულის გათეთრებას უკავშირდება.

მთავრობათაშორისმა ფინანსურმა სამოქმედო ჯგუფმა ადრე მიზნად დაისახა მონღოლეთი ფულის გათეთრებისთვის და შეიყვანა ქვეყანა ”ნაცრისფერ სიაში”, სადაც ქვეყნებს აქვთ სისტემაში არსებული ხარვეზები, რომელთა მონიტორინგი უფრო მკაცრად უნდა მოხდეს. ახლა საჭიროა საფუძვლიანი გამოძიება, არა მხოლოდ მონღოლეთის პრეზიდენტისა და მაღალი დონის სამართალდამცავი ორგანოს მიერ ფულის გათეთრების შესაძლო ფაქტზე, არამედ ევროპული მმართველის სახელით.

გაუზიარე ეს სტატია: