ბიზნესის კეთება უკრაინაში: Excalibur Case Study 

გეოპოლიტიკური ტურბულენტობის ფონზე, რომელიც უკრაინას მოიცავს, მდუმარე ბრძოლა ვითარდება - კორუფციის, გავლენისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის ისტორია.

რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ უკრაინაში, ევროკავშირსა და მის წევრ ქვეყნებში უზრუნველყო 47 მილიარდი დოლარი ფინანსურ და საბიუჯეტო მხარდაჭერაში, ასევე ჰუმანიტარულ და გადაუდებელ დახმარებაში. გაერთიანებული სამეფო, როგორც უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი დონორი, გამოყო თითქმის 12 მილიარდი ფუნტი. ამ განსაკუთრებული მხარდაჭერით, უკრაინამ უნდა განაგრძოს ცვლილებები სასამართლო და ანტიკორუფციულ სექტორებში.

ევროინტეგრაციის გზაზე დაწყებულმა რეფორმებმა უკვე იმოქმედა უკრაინის პოზიციაზე ძირითად გლობალურ ინდექსებში. 2023 წელს უკრაინამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა თავისი ანტიკორუფციული ძალისხმევის გაღრმავებაში, გლობალურ ინდექსში 104 ქვეყნიდან 180-ე ადგილი დაიკავა. ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის უკრაინამ აჩვენა ამ ინდექსის ყველაზე შესამჩნევი წინსვლა წინა ათწლეულის განმავლობაში.

რეფორმებმა ასევე იმოქმედა უკრაინის ბიზნეს სექტორის მდგომარეობაზე, რასაც მოწმობს უახლესი UBI (უკრაინის ბიზნესის ინდექსი) კვლევა, რომელიც აგვისტოს 2023 38.23-დან 100 შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ოდნავ გაიზარდა 2023 წლის ივნისთან (35.34) და 2022 წლის სექტემბრის ადგილობრივ დაბალთან (33.9) შედარებით. ექსპერტები ინოვაციური განვითარების ცენტრიდან ვარაუდობენ, რომ ინდექსის ზრდა ასახავს ბიზნესის სურვილს გააძლიერონ თავიანთი საქმიანობა გაურკვევლობის დაღლილობის გამო და არა ეკონომიკური გაუმჯობესების შედეგად.

კორუფციასთან ბრძოლის ამჟამინდელი ხელსაყრელი ტრაექტორიის შესანარჩუნებლად და ძლიერი ეკონომიკური აღორძინების ხელშეწყობისთვის, აუცილებელია იმ გამოწვევების ანალიზი და პრიორიტეტიზაცია, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალონ ევროინტეგრაციის მიზნებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ განვიხილეთ Excalibur გემის საკუთრების საქმე უკრაინის ოდესის რეგიონში, რომელიც, ჩვენი აზრით, გადამწყვეტია ამ ფარგლებში.

იმ შემთხვევაში, თუ ექსკალიბურის ხომალდი.

2015 წლიდან ექსკალიბური იშლება ილიჩევსკის გემთმშენებლობაში. 2015 წლის მარტში, მისი მფლობელის, ებრაელი ფიზიკური პირის ნებართვის გარეშე, გემი გადაიყვანეს ილიჩევსკის გემთმშენებლობის ნავსადგურებში შესანახად. კომპანია CC Nordic Group K/S, რომელიც ხელშეკრულებით გემის შეკეთებაზე დათანხმდა, არ იყო ჩართული და 2015 წელს შეწყვიტა საქმიანობა.

ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით, Excalibur-ის საკუთრება გადაეცა Conwealth Development SA-დან (პანამა) სხვა პანამურ კომპანიას, Gellar Equities Corp. თუმცა, Conwealth Development SA-ს არანაირი კავშირი არ ჰქონია Excalibur-ის მფლობელობასთან. ორივე კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარია რუსეთის მოქალაქე მაქსიმ მოსკალევი.

რეკლამა

მას შემდეგ გემის მფლობელი აწარმოებს სამართლებრივ და სისხლის სამართლის საქმეებს სხვადასხვა იურისდიქციაში, მათ შორის კვიპროსსა და უკრაინაში.

დაფიქსირდა, რომ მაქსიმ მოსკალევს ჰქონდა ურთიერთობა რუსეთის მაღალჩინოსნებთან, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდათ უკრაინის მართლმსაჯულების სისტემაზე "რუსული სამყაროს" მხარდამჭერების მეშვეობით (ტრანსლიტერაცია ორიგინალიდან Russkiy mir - რედ.) - სოციო. - პუტინიზმის პოლიტიკური, გეოპოლიტიკური და იდეოლოგიური დოქტრინა. ამის გამო, უკრაინელი ჩინოვნიკების კორუფციის საკითხთან ერთად, ბატონმა მოსკალევმა შეძლო პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება და სასჯელისგან თავის დაღწევა.

ექსკალიბური, რომელიც ექვემდებარებოდა ტექნიკური გაფუჭების გახანგრძლივებულ პერიოდს, შეფასდა, როგორც უსაფრთხოების რისკს, რაც მას უვარგისს ხდის დანიშნულებისამებრ. შესაბამისად, გემი გადაკეთდა ლითონის ჯართად და აგრძელებს გემთმშენებლობის ნავმისადგომებთან დარჩენას.

თუმცა, ბ-ნი მაქსიმ მოსკალევის ქმედებები მხოლოდ ექსკალიბურის შეძენის ფარგლებს სცდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სამშობლო, რუსეთი, უკრაინასთან ტერიტორიულ ომშია ჩართული, მოსკალევმა თავის თანამოაზრეებს უბრძანა, მოეხდინათ კორუფციული გავლენა უკრაინელ მოსამართლეებზე. ამ გავლენის საბოლოო მიზანი იყო ისრაელის მოქალაქისგან 3.5 მილიონი დოლარის კომპენსაციის უზრუნველყოფა. კომპენსაცია ითხოვდა Gellar Equities Corp.-ს, კომპანიას, რომელსაც აკონტროლებდა მაქსიმ მოსკალევი და, სავარაუდოდ, დაკარგულ მოგებას ეწეოდა დაბერებული ბარჟის ექსპლუატაციის შედეგად.

არის ბ-ნი მოსკალევის კორუფციულ პრაქტიკაში მონაწილეობის სხვა შემთხვევები, გარდა ექსკალიბურის საქმისა. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევაა მოსკალევი იანიშევსკის წინააღმდეგ, სადაც დიმიტრი იანიშევსკიმ წარუდგინა კანონიერი მოთხოვნა მაქსიმ მოსკალევს ინგლისში ჰონგ კონგში 6.4 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობით გამოტანილი დაუსწრებლობის გადაწყვეტილების შესახებ. მოსკალევმა, კვიპროსში მცხოვრებმა რუსეთის მოქალაქემ, უარი თქვა მოთხოვნაზე და განაცხადა, რომ მისი მთავარი ინტერესების ცენტრი (COMI) არ მდებარეობდა ინგლისსა და უელსში. მან ასევე გაასაჩივრა განაჩენი ჰონგ კონგში გაყალბებაში ეჭვმიტანილი.

მიუხედავად იმისა, რომ მოსკალევი აპროტესტებდა ინტერესთა კონფლიქტს (COI) ინგლისსა და უელსში, მას პირადად მოემსახურეს თხოვნა ცოლის ბინაში ლონდონში. მოსკალევმა უარყო თხოვნა მისი უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის, ლონდონის ბინაში საცხოვრებელი ადგილის არქონისა და სასჯელის მოქმედების გასაჩივრების განზრახვის გამო. მან მოითხოვა იანიშევსკის მოთხოვნის უკან დაბრუნება.

იანიშევსკი არ ეთანხმებოდა მოსკალევის არგუმენტებს COI-ის შესახებ და აცხადებდა, რომ მათ არ ჰქონდათ სანდოობა. იანიშევსკიმ წარმოადგინა მტკიცებულებები, რომლებიც აკავშირებდა მოსკალევს ლონდონის ბინასთან და უარყო მისი ბრალდებები გაყალბების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მოსკალევმა შესთავაზა მოთხოვნისა და ჰონგ კონგის განაჩენის გასაჩივრების ვადის გახანგრძლივება, იანიშევსკიმ უარი თქვა ხარჯების ანაზღაურებაზე.

მოსკალევი ამტკიცებდა, რომ იანიშევსკის უარს მისი მოთხოვნის უკან დაბრუნებაზე უნდა მოჰყვეს შედეგები, რადგან სასამართლომ დაადგინა, რომ მოსკალევმა უარყო მოთხოვნა დროულად და იანიშევსკის უარი იყო არაგონივრული.

Სასამართლო მართავდნენ რომ მოსკალევს ჰქონდა საკმარისი საფუძველი ვალის ანაზღაურებისთვის, ცნო იგი საქმის გაბატონებულ მხარედ - მას საბოლოოდ იანიშევსკიმ აუნაზღაურა 47,400 ფუნტი. იურიდიული ფირმა, რომელიც წარმოადგენს მოსკალევს განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ის, რომ იანიშევსკი უკანონოდ მოქმედებდა არასათანადო მოთხოვნების წარდგენით (ან გაკოტრების ან ლიკვიდაციის შუამდგომლობებით). 

დასკვნები. 

აუცილებელია იმის აღიარება, რომ უკრაინა ამჟამად ებრძვის ორ მნიშვნელოვან დაბრკოლებას - გარე მოწინააღმდეგეს და შიდა მტერს. Info Sapiens-ის მიერ ჩატარებული ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვები ცხადყოფს, რომ უკრაინის მოქალაქეების 88% მიიჩნევს, რომ კორუფცია ყველაზე აქტუალურ საკითხად არის ქვეყნის წინაშე. მოსკალევის საქმე ამ პრობლემის ნათელი ილუსტრაციაა.

ალისია კერნსი, დიდი ბრიტანეთის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე და კონსერვატიული დეპუტატი, ასევე აღიარა უკრაინის ძალისხმევა კორუფციასთან ბრძოლაში The Telegraph-თან ინტერვიუში. მან თქვა: „უკრაინელებზე რაც მე ნამდვილად საინტერესო აღმოვაჩინე არის ის, რომ ისინი ამას თავდასხმად არ აღიქვამენ, როცა მათ ესაუბრები რეფორმების აუცილებლობაზე. რომელი სხვა ქვეყანა ამბობს, რომ ჩვენ ასევე ვაპირებთ რეფორმას, როცა ომში იმყოფება. ჩვენი სასამართლო პროცესები, რათა დავრწმუნდეთ, რომ მეტი ანგარიშვალდებულებაა, უფრო მეტად ვცდილობთ გაუმკლავდეთ კორუფციას. უმეტესობა ამბობს, რომ ორივეს ერთდროულად ვერ გავაკეთებთ, მოგვეცით ერთი წუთი. მათ სცადეს ორივეს გაკეთება, მაგრამ მათ დიდი გზა აქვთ. საზოგადოება ჯერ კიდევ მოვა." 

აღსანიშნავია, რომ უკრაინამ მართლაც მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გაიღო კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში და სასამართლო სისტემის რეფორმაში ბოლო წლებში. ამის მისაღწევად ქვეყანამ შექმნა სპეციალიზებული ანტიკორუფციული ორგანოები, როგორიცაა უკრაინის ეროვნული ანტიკორუფციული ბიურო (NABU), სპეციალიზებული ანტიკორუფციული პროკურატურა (SAP) და უმაღლესი ანტიკორუფციული სასამართლო. საერთაშორისო გამჭვირვალობის უკრაინის ექსპერტები მიუთითებენ ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სახელმწიფო ანტიკორუფციული პროგრამის (SAP) წარმატებულ განხორციელებაზე, ასევე მაღალი დონის კორუფციულ საქმეებზე დაპატიმრებებისა და გამოძიების გაზრდაზე და პროზოროს სისტემის გამოყენებაზე უმეტესობისთვის. შესყიდვები, როგორც კორუფციის დონის ბოლო ვარდნის მთავარი მამოძრავებელი ფაქტორი.

თუმცა, ალისია კერნსი მართალია - უკრაინას ჯერ კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი.

გაუზიარე ეს სტატია: