დაკავშირება ჩვენთან ერთად

უკრაინა

ბიზნესის კეთება უკრაინაში: Excalibur Case Study 

გაზიარება:

გამოქვეყნებულია

on

გეოპოლიტიკური ტურბულენტობის ფონზე, რომელიც უკრაინას მოიცავს, მდუმარე ბრძოლა ვითარდება - კორუფციის, გავლენისა და სამართლიანობისთვის ბრძოლის ისტორია.

Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine, the European Union and its member states უზრუნველყო 47 მილიარდი დოლარი ფინანსურ და საბიუჯეტო მხარდაჭერაში, ასევე ჰუმანიტარულ და გადაუდებელ დახმარებაში. გაერთიანებული სამეფო, როგორც უკრაინის ერთ-ერთი წამყვანი დონორი, გამოყო თითქმის 12 მილიარდი ფუნტი. ამ განსაკუთრებული მხარდაჭერით, უკრაინამ უნდა განაგრძოს ცვლილებები სასამართლო და ანტიკორუფციულ სექტორებში.

The initiated reforms on the path to European integration have already affected Ukraine’s position in key global indices. In 2023, Ukraine made significant strides in enhancing its anti-corruption efforts, obtaining the 104th position out of 180 nations in the global index. Among the candidate countries of the European Union, Ukraine has exhibited the most noteworthy advancement in this index over the previous decade.

რეფორმებმა ასევე იმოქმედა უკრაინის ბიზნეს სექტორის მდგომარეობაზე, რასაც მოწმობს უახლესი UBI (უკრაინის ბიზნესის ინდექსი) კვლევა, რომელიც აგვისტოს 2023 38.23-დან 100 შეადგინა. ეს მაჩვენებელი ოდნავ გაიზარდა 2023 წლის ივნისთან (35.34) და 2022 წლის სექტემბრის ადგილობრივ დაბალთან (33.9) შედარებით. ექსპერტები ინოვაციური განვითარების ცენტრიდან ვარაუდობენ, რომ ინდექსის ზრდა ასახავს ბიზნესის სურვილს გააძლიერონ თავიანთი საქმიანობა გაურკვევლობის დაღლილობის გამო და არა ეკონომიკური გაუმჯობესების შედეგად.

In order to sustain the current favorable trajectory of combatting corruption and facilitating a robust economic revival, it is essential to analyze and prioritize challenges that could impede the objectives of European integration. Therefore, we have examined the Excalibur vessel ownership case in Ukraine’s Odesa region, which we deem crucial within this framework.

იმ შემთხვევაში, თუ ექსკალიბურის ხომალდი.

2015 წლიდან ექსკალიბური იშლება ილიჩევსკის გემთმშენებლობაში. 2015 წლის მარტში, მისი მფლობელის, ებრაელი ფიზიკური პირის ნებართვის გარეშე, გემი გადაიყვანეს ილიჩევსკის გემთმშენებლობის ნავსადგურებში შესანახად. კომპანია CC Nordic Group K/S, რომელიც ხელშეკრულებით გემის შეკეთებაზე დათანხმდა, არ იყო ჩართული და 2015 წელს შეწყვიტა საქმიანობა.

ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით, Excalibur-ის საკუთრება გადაეცა Conwealth Development SA-დან (პანამა) სხვა პანამურ კომპანიას, Gellar Equities Corp. თუმცა, Conwealth Development SA-ს არანაირი კავშირი არ ჰქონია Excalibur-ის მფლობელობასთან. ორივე კომპანიის საბოლოო ბენეფიციარია რუსეთის მოქალაქე მაქსიმ მოსკალევი.

რეკლამა

მას შემდეგ გემის მფლობელი აწარმოებს სამართლებრივ და სისხლის სამართლის საქმეებს სხვადასხვა იურისდიქციაში, მათ შორის კვიპროსსა და უკრაინაში.

It has been observed that Maxim Moskalev had established relationships with high-ranking officials from Russia, who held significant influence over the Ukrainian justice system through their supporters of the “Russian world” (transliteration from the original Russkiy mir — ed.) — the socio-political, geopolitical, and ideological doctrine of Putinism. On account of this, combined with the issue of corruption among Ukrainian officials, Mr. Moskalev was able to evade accountability and escape punishment.

The Excalibur, having been subject to a prolonged period of technical deterioration, was assessed to be a safety risk, rendering it unsuitable for its intended purpose. Consequently, the vessel has been reduced to scrap metal and continues to remain at the shipyard’s berths.

However, Mr. Maxim Moskalev’s actions extended beyond the mere acquisition of the Excalibur. Although his home country, Russia, is engaged in a territorial war with Ukraine, Moskalev has directed his associates to exert corrupt influence on Ukrainian judges. The ultimate goal of this influence was to secure $3.5 million in compensation from an Israeli citizen. The compensation was sought by Gellar Equities Corp., a company controlled by Maxim Moskalev, and was purportedly for lost profits resulting from the operation of an aging barge.

There are other cases of Mr. Moskalev’s involvement in corrupt practices besides the Excalibur case. One such case is Moskalev v. Yanishevsky, where Dmitry Yanishevsky filed a statutory request to Maxim Moskalev in England regarding a default judgment obtained in Hong Kong for USD 6.4 million. Moskalev, a Russian citizen residing in Cyprus, refused the request, claiming that his center of main interests (COMI) was not located in England and Wales. He was also appealing the judgment in Hong Kong on suspicion of forgery.

Even though Moskalev objected to the Conflict of Interest (COI) in England and Wales, he was personally served with the request at his wife’s apartment in London. Moskalev rejected the request, citing his foreign citizenship, lack of residence in the London apartment, and his intention to contest the validity of the sentence. He requested Yanishevsky to withdraw the request.

Yanishevsky disagreed with Moskalev’s arguments about the COI, stating that they lacked credibility. Yanishevsky presented evidence linking Moskalev to the London apartment and refuted his claims of forgery. Although Moskalev suggested extending the time limit to appeal the request and the Hong Kong verdict, Yanishevsky refused any reimbursement of costs.

Moskalev argued that Yanishevskyi’s refusal to withdraw his request must have consequences since the court found that Moskalev had refuted the request in a timely manner and Yanishevskyi’s refusal was unreasonable.

Სასამართლო მართავდნენ that Moskalev had sufficient grounds for reimbursement of the debt, recognizing him as the prevailing party in the case – he was eventually reimbursed £47,400 by Yanishevsky. იურიდიული ფირმა, რომელიც წარმოადგენს მოსკალევს განაცხადა, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი იყო ის, რომ იანიშევსკი უკანონოდ მოქმედებდა არასათანადო მოთხოვნების წარდგენით (ან გაკოტრების ან ლიკვიდაციის შუამდგომლობებით). 

დასკვნები. 

It is essential to recognize that Ukraine is currently grappling with two significant hurdles – an external adversary and an internal foe. Recent sociological surveys conducted by Info Sapiens reveal that 88% of Ukrainian citizens consider corruption to be among the most pressing issues facing the country. The Moskalev case serves as a vivid illustration of this problem.

ალისია კერნსი, დიდი ბრიტანეთის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე და კონსერვატიული დეპუტატი, ასევე აღიარა Ukraine’s efforts in fighting corruption in an interview with The Telegraph. She said, “What I have found really interesting about Ukrainians is they don’t take it as an attack when you talk to them about the need to reform. What other country, while being at war, says we’re also going to reform our judicial processes, making sure there’s more accountability, to try to deal with corruption more. Most people say we can’t do both at once, give us a moment. They have tried to do both, but there is a long way for their society to come as yet.” 

It is worth noting that Ukraine has indeed made significant efforts in the fight against corruption and the reform of its judiciary system in recent years. To achieve this, the country has established specialized anti-corruption bodies like the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU), the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office (SAP), and the High Anti-Corruption Court. Transparency International Ukraine’s experts have pointed to the successful implementation of the Anti-Corruption Strategy and the State Anti-Corruption Program (SAP), as well as increased arrests and investigations in high-level corruption cases, and the use of the Prozorro system for most procurement, as the main drivers behind the recent drop in corruption levels.

However, Alicia Kearns is right – Ukraine still has a long way to go.

გაუზიარე ეს სტატია:

EU Reporter აქვეყნებს სტატიებს სხვადასხვა გარე წყაროებიდან, რომლებიც გამოხატავს თვალსაზრისების ფართო სპექტრს. ამ სტატიებში მიღებული პოზიციები სულაც არ არის EU Reporter-ის პოზიციები.
მსოფლიო4 დღის წინ

ტრამპი გადაურჩა მკვლელობის მცდელობას, როდესაც შეიარაღებული პირი მოკლეს

Bangladesh3 დღის წინ

კლიმატის ცვლილების გზა კეთილდღეობისკენ: ბანგლადეშის მიზანია დაუცველობიდან გადავიდეს გამძლეობამდე

Brexit2 დღის წინ

ურთიერთობების გადატვირთვა: სად მიგვიყვანს ევროკავშირი-დიდი ბრიტანეთის მოლაპარაკებები?

მსოფლიო3 დღის წინ

გლობალური მოწოდებები ჩვენი ოკეანეების დასაცავად ძლიერდება

Bangladesh2 დღის წინ

ბანგლადეშმა და ბელგიამ დაამყარეს ინსტიტუციური თანამშრომლობა კიბოს მოვლისა და კვლევის შესახებ

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

COP29 აზერბაიჯანში იქნება "სიმართლის მომენტი" მსოფლიოსთვის

ციფრული ტექნიკა2 დღის წინ

როგორ დავამარცხოთ ციფრული უფსკრული ევროპაში?

ზოგადი3 დღის წინ

თამაში მოძრაობაში: ახალი ზელანდიის მობილური კაზინოების მზარდი პოპულარობა

მიგრანტთა2 საათის წინ

მხოლოდ ყოვლისმომცველი მიდგომა გადაჭრის ხმელთაშუა ზღვის მიგრაციის გამოწვევას

ყაზახეთის6 საათის წინ

ოლჟას ბექტენოვი და ევროკავშირის დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელები ლოგისტიკური თანამშრომლობის პერსპექტივებს განიხილავენ

მსოფლიო16 საათის წინ

როგორ რეაგირებდა აღმოსავლეთ ევროპა ტრამპის მკვლელობის მცდელობაზე 

ევროპარლამენტი1 დღის წინ

რობერტა მეცოლა ხელახლა აირჩიეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტად

ყაზახეთის1 დღის წინ

გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტი ხაზს უსვამს გაერო-ყაზახეთის ძლიერ პარტნიორობას

ზოგადი2 დღის წინ

გზამკვლევი თქვენს Mac-ზე RAR ფაილების გახსნისა და ამოღების შესახებ

Brexit2 დღის წინ

ურთიერთობების გადატვირთვა: სად მიგვიყვანს ევროკავშირი-დიდი ბრიტანეთის მოლაპარაკებები?

აზერბაიჯანის2 დღის წინ

COP29 აზერბაიჯანში იქნება "სიმართლის მომენტი" მსოფლიოსთვის

მოლდოვა1 თვის წინ

უპრეცედენტო ინციდენტი კიშინიოვის მიმართულებით ფრენის დროს მგზავრებს აჩერებს

ევროპის არჩევნები 20241 თვის წინ

EU Reporter Election Watch – შედეგები და ანალიზი, როგორც იქნა

ევროპარლამენტის1 თვის წინ

EU Reporter Election Watch

China-ევროკავშირის4 თვის წინ

2024 წლის ორი სესია იწყება: აი, რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა

China-ევროკავშირის7 თვის წინ

პრეზიდენტის სი ძინპინის 2024 წლის საახალწლო გზავნილი

China9 თვის წინ

ინსპირაციული ტური მთელს ჩინეთში

China9 თვის წინ

BRI-ის ათწლეული: ხედვიდან რეალობამდე

ადამიანის უფლებები1 წლის წინ

"შეპარული კულტები" - პრიზის მფლობელი დოკუმენტური ფილმის ჩვენება წარმატებით გაიმართა ბრიუსელში

Trending