პარლამენტი აკრიტიკებს საბჭოს მიერ # ფულის გათეთრების შავი სიის უარყოფას

რეზოლუცია დამსწრეთა უმრავლესობით ხელმოწერით იქნა მიღებული.

მიღებული რეზოლუცია მოდის ერთი კვირის შემდეგ, წევრი ქვეყნები უარი თქვეს 23 ქვეყნებში განახლებული შავ სიაში. ამ ქვეყნებს კომისიის მიერ წარდგენა მოჰყვა, რადგან მათი ფულის გათეთრების კანონმდებლობა დეფიციტური იყო.

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკა არ შეურიოთ

რეზოლუცია მიესალმება კომისიას, რომელმაც შეასრულა "მკაცრი კრიტერიუმების" გამოყენებით შედგენილი სია, რომელიც მიღებულია წარსულში როგორც საბჭოსა და ევროპარლამენტის მიერ.

ის აღიარებს, რომ ქვეყნებში სიაში შედიოდნენ დიპლომატიური ზეწოლა და ლობირება. თუმცა, ასეთი ზეწოლა არ უნდა შეამციროს ევროკავშირის ინსტიტუტების შესაძლებლობები ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ, რომელიც უკავშირდება ევროკავშირს, რეზოლუცია დასძენს.

ამ მიზნით, ევროპარლამენტარები მიიჩნევენ, რომ სკრინინგი და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საერთო შეთანხმების საფუძველზე მეთოდოლოგია.

ყვითელი ბარათი რუსეთში

რეკლამა

რეზოლუციაში ასევე აღინიშნება თითქოს რუსეთი, რომელიც არ შედის კომისიაში შემოთავაზებულ სიაში. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა საპარლამენტო კომიტეტებმა შეშფოთება გამოთქვეს რუსეთში ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ და კონტრტერორისტული დაფინანსების ფარგლებში.

შემდეგი ნაბიჯები

კომისია ახლა უნდა წარმოადგინოს სხვა სიის, იდენტური ან შესწორებული და ევროპარლამენტისა და საბჭოს ექნება ერთი თვის დამტკიცება ან მის წინააღმდეგ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ევროკომისიამ შესთავაზა, რომ ფულის გათეთრების ხელშეწყობის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში შავ ზღვაში ჩართული 23 ქვეყნების განთავსება: ავღანეთი, ეთიოპია, ირანი, ერაყი, ჩრდილოეთ კორეა, პაკისტანი, შრი-ლანკა, სირია, ტრინიდადი და ტობაგო, ტუნისი და იემენი ევროკავშირის სიაში, ამერიკის სამოას, ბაჰამის, ბოტსვანა, განა, გუამი, ლიბია, ნიგერია, პანამა, პუერტო რიკო, სამოა, საუდის არაბეთი და აშშ-ს ვირჯინიის კუნძულები.

ქვეყანაში მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებს შორის მაღალი რისკის მქონე ქვეყნებში ჩართვა ეკონომიკური ან დიპლომატიური სანქციების დაწესებას არ მოითხოვს, არამედ, ვალდებულნი არიან, მოითხოვონ ვალდებულებები, როგორიცაა ბანკები, კაზინოები და უძრავი ქონების სააგენტოები გარიგებების შესახებ გატარებული გამჭვირვალე ზომების გატარების მიზნით ამ ქვეყნების ჩართვა და ევროკავშირის ფინანსური სისტემა აღჭურვილია ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების რისკების აღსაკვეთად.

წევრი სახელმწიფოები აცხადებენ, რომ სიის განახლების პროცესი გაურკვეველი და პოტენციურად დაუცველი იყო სამართლებრივი გამოწვევებისთვის. თუმცა არსებობს შეშფოთება, რომ ზოგიერთი ევროკავშირის წევრი ქვეყნები მკაცრად ლობირებენ, განსაკუთრებით აშშ-სა და საუდის არაბეთში.